ідентифікація публічних осіб

28 Грудня, 2023

Міністерство юстиції України спрощує державним реєстраторам процедуру надання доступу до ЄДР та інших державних реєстрів

28 Грудня, 2023

Департамент правового захисту апарату ФПУ консультує щодо питання фінмоніторингу профспілковців

30 Жовтня, 2023

Набрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)

20 Жовтня, 2023

Голова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs

18 Жовтня, 2023

Обов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs

17 Жовтня, 2023

ВРУ прийняла закон про довічний статус PEP

16 Жовтня, 2023

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів  

19 Червня, 2023

НБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs

12 Січня, 2022

Добровільне декларування: Мінфін вніс зміни у форму «нульової» декларації відповідно до яких публічні діячі не являються декларантами

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial