18 Квітня, 2025 18 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяЮридичне та практичне застосування афідевіту
17 Квітня, 2025 17 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяОформлення нотаріально посвідченої довіреності за кордоном для використання в Україні
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДСФМУ виявив протиправну схему незаконного виведення безготівкових коштів з сектору економіки у тінь
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг ЗЕД та валютні операції Юридична консультаціяЗавершився скринінг відповідності українського законодавства праву ЄС за переговорним Розділом 29 «Митний Союз»
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ11 квітня 2025 року в Києві Асоціація адвокатів України провела IІI Антикорупційний форум
15 Квітня, 2025 15 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУПредставники МВФ підтримують збереження інструменту моніторингу способу життя
14 Квітня, 2025 14 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Юридична консультаціяЦифрова трансформація у сфері нотаріату триває
11 Квітня, 2025 11 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиЧи недосяжні арештовані активи в криптовалютах та інших віртуальних активах для управління?
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУРегулятор буде доводити правомірність застосованого штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу
