Січень 2026 | FinAp

Банківська справа

У 2025 році обсяг платежів через СЕП зріс майже на 25%

14 Січ, 15:07

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ продовжує пом’якшення валютних обмежень

14 Січ, 13:08

Методологія

Звіт № 2-Фінмон: критерії включення клієнтів до списку

14 Січ, 12:30

Ідентифікація та верифікація

НАЗК роз’яснило дії декларанта у разі відмови родича надати дані

14 Січ, 11:20

AML Anti Money Laundering

Індія та Дубай посилили крипторегулювання на тлі AML і CFT вимог- нові вимоги до ідентифікації та заборона анонімних криптовалют

13 Січ, 10:49

AML Anti Money Laundering

Україна готується до впровадження реєстру рахунків та європейських стандартів фінмоніторингу

13 Січ, 09:47

ЗЕД та валютні операції

Запроваджено механізм попереднього узгодження ціноутворення для великих платників податків

12 Січ, 17:11

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст оновив порядок проставлення апостиля для документів, що використовуються за кордоном

12 Січ, 14:44