Рекомендації FATF встановлюють комплексну та послідовну структуру заходів, які країни повинні впроваджувати для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Країни мають різноманітні правові, адміністративні та операційні рамки та різні фінансові системи, тому не можуть усі вживати ідентичних заходів для протидії цим загрозам.
Таким чином, Рекомендації FATF встановлюють міжнародний стандарт, який країни повинні впроваджувати за допомогою заходів, адаптованих до їхніх конкретних обставин. Стандарти FATF містять самі Рекомендації та пояснювальні примітки разом із відповідними визначеннями в Глосарії.
Поновлені Рекомендації FATF можна переглянути тут.
FATF погодилася щодо жорсткіших глобальних стандартів бенефіціарної власності у своїй Рекомендації 24, вимагаючи від країн забезпечити доступ компетентних органів до адекватної, точної та актуальної інформації про справжніх власників компаній. Зараз FATF оновила інструкції, які допоможуть країнам виконати переглянуту Рекомендацію 24.
Зміни до Стандарту допоможуть запобігти організованим злочинним угрупованням, корупціонерам і особам, які ухиляються від санкцій, від використання анонімних підставних компаній та інших підприємств для приховування своїх брудних грошей і незаконної діяльності.
Рекомендації допоможуть країнам визначити, розробити та впровадити відповідні заходи відповідно до переглянутої Рекомендації 24 для забезпечення того, щоб інформація про бенефіціарну власність зберігалася державним органом чи органом, який функціонує як реєстр бенефіціарної власності, або альтернативним механізмом, який забезпечує ефективний доступ до інформації.
Керівництво також допоможе країнам оцінити та зменшити ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, пов’язані з іноземними компаніями, яким піддаються їхні країни.
Керівництво пояснює типи та джерела відповідної інформації, а також механізм і джерела отримання такої інформації. Це включає багатоаспектний підхід, який складається з об’єднання інформації, зокрема від самих компаній, державних органів у реєстрі, або альтернативного механізму, якщо він забезпечує швидкий та ефективний доступ до інформації про бенефіціарну власність. Взаємні оцінки FATF продемонстрували, що країни, які використовують багатоаспектний підхід, були більш ефективними у запобіганні зловживанню юридичними особами у злочинних цілях та забезпеченні прозорості бенефіціарної власності, ніж країни, які використовують один підхід.
Це керівництво є результатом кількох місяців інтенсивних консультацій із зовнішніми зацікавленими сторонами та приватним сектором. Він спрямований на допомогу особам, які розробляють політику, і практикам у національних органах влади та зацікавленим сторонам у приватному секторі у здійсненні необхідних заходів, щоб підставні компанії більше не могли бути притулком для незаконних доходів, пов’язаних із злочинністю чи тероризмом.
Читайте також:
