П’яте пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відшкодуванням шкоди (FATF) під керівництвом президента Мексики Еліси де Анда Мадрасо завершилося, на якому було досягнуто домовленостей щодо дій, спрямованих на запобігання шахраям та іншим злочинцям, які отримують прибуток від незаконної діяльності.
Делегати Глобальної мережі FATF, що складається з понад 200 юрисдикцій та спостерігачів, зібралися в Мехіко на три дні конструктивних дискусій, присвячених останнім ризикам незаконного фінансування.
Пленарне засідання ухвалило звіти про оцінку Австрії, Італії та Сінгапуру в рамках нового раунду взаємних оцінок . Це відбувається після публікації перших двох звітів FATF в рамках нового раунду в грудні 2025 року.
FATF також схвалила нові публікації про кібершахрайство та віртуальні активи. На підтримку відповідальних технологічних інновацій ці проекти допоможуть країнам залишатися пильними до загроз, що розвиваються, та використовувати технології для зменшення ризиків.
Пленарне засідання призначило пана Джайлза Томсона з Великої Британії наступним президентом FATF (липень 2026 – червень 2028).
Відповідність стандартам FATF
Високоризикові та інші моніторингові юрисдикції
Юрисдикції під посиленим моніторингом
Ці юрисдикції ( Юрисдикції під посиленим моніторингом – 13 лютого 2026 р .) активно співпрацюють з FATF та Глобальною мережею для усунення стратегічних недоліків у своїх режимах боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження. Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна зобов’язалася впровадити План дій для швидкого усунення виявлених стратегічних недоліків у встановлені терміни.
На цьому пленарному засіданні FATF додала Кувейт та Папуа-Нову Гвінею до переліку юрисдикцій, що перебувають під посиленим моніторингом.
Юрисдикції, на які поширюється Заклик до дії
FATF визначає країни або юрисдикції із серйозними стратегічними недоліками у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження. Ці юрисдикції підлягають заклику до дій ( Юрисдикції високого ризику підлягають заклику до дій – 13 лютого 2026 року ) для захисту міжнародної фінансової системи.
FATF оновила свою публічну заяву щодо Ірану.
Взаємні оцінки Австрії, Італії та Сінгапуру
На пленарному засіданні обговорено та прийнято звіти про взаємні оцінки FATF Австрії (під керівництвом Міжнародного валютного фонду) та Італії, а також спільну взаємну оцінку FATF та Азіатсько-Тихоокеанської групи (APG) Сінгапуру. У них оцінювалася ефективність заходів країн щодо боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження, а також дотримання рекомендацій FATF. Звіти будуть опубліковані у квітні-травні 2026 року після глобального огляду якості та узгодженості.
Нові, більш ризикоорієнтовані оцінки, приділяють більше уваги результатам країн у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження. Згідно з новим раундом оцінок, відповідні країни матимуть обмежену в часі Дорожню карту ключових рекомендованих дій для посилення ефективності свого захисту від незаконного фінансування протягом трьох років.
Стратегічні ініціативи
Боротьба з кібершахрайством
FATF схвалила документ про кібершахрайство, в якому висвітлюється зростання загрози шахрайства, з якою стикається світ, та шкода, завдана жертвам. Оскільки шахраї продовжують використовувати цифрові інновації для прискорення масштабів, швидкості та складності шахрайства, партнери в рамках режиму боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження (AML/CFT/CPF) також повинні використовувати інноваційні методи для кращого запобігання шахрайству, повернення грошей жертв та притягнення винних до відповідальності. Визнаючи ці загрози, що змінюються, FATF зобов’язалася зосередитися на шахрайстві протягом наступних кількох років.
Віртуальні активи
Оскільки технології продовжують розвиватися, та визнаючи притаманну їм транскордонну природу віртуальних активів, Пленарне засідання схвалило два нові звіти, які будуть опубліковані наступного місяця та допоможуть країнам вирішувати нові ризики та підтримувати відповідальні інновації у фінансах.
У звіті «Розуміння та зменшення ризиків, пов’язаних з офшорними постачальниками послуг віртуальних активів (oVASP), будуть досліджені ризики, пов’язані з нерегульованим наданням послуг офшорних VASP. У звіті буде розглянуто, як прогалини та відмінності в регуляторному та наглядовому забезпеченні використовуються злочинцями, а також визначено, що уряди можуть зробити для вирішення цієї проблеми.
У цільовому звіті про стейблкоїни та нерозміщені гаманці буде розглянуто нові ризики, пов’язані зі стейблкоїнами, які стрімко зросли в глобальному масштабі, охопленні та важливості за останні роки. У ньому містяться рекомендації, які допоможуть країнам та приватному сектору пом’якшити ризики, зокрема у випадках, коли стейблкоїни переміщуються через однорангові транзакції.
Визначення стратегічних пріоритетів на 2026-2028 роки
У рамках підготовки до наступного дворічного періоду делегати обговорили та узгодили конкретні напрямки діяльності FATF для виконання свого мандату, спрямованого на допомогу юрисдикціям у реагуванні на загрози, що змінюються, та забезпечення того, щоб злочинність не виправдовувала себе.
Стратегічні пріоритети FATF будуть представлені міністрам FATF для схвалення на майбутній зустрічі міністрів FATF у квітні.
Головування FATF 2026-2028
Цього тижня Пленарне засідання вирішило призначити пана Джайлза Томсона з Великої Британії наступним президентом FATF на фіксований дворічний термін.
Члени FATF ухвалили це рішення після комплексного процесу, який включав консультації з усіма делегаціями. Пан Томсон, який обіймав посаду віце-президента FATF з 1 липня 2025 року, розпочне роботу 1 липня 2026 року, наступного дня після завершення дворічного президентства пані Еліси де Анда Мадрасо.
Згуртованість у всій глобальній мережі
Цього тижня на Пленарному засіданні було узгоджено низку заходів щодо посилення впливу та участі регіональних органів за типом FATF (FSRB) у роботі FATF. Це забезпечить подальше зміцнення та більшу згуртованість у Глобальній мережі, що складається з понад 200 юрисдикцій, для досягнення спільних цілей та пріоритетів боротьби з незаконним фінансуванням.
Проблеми членства
Призупинення дії членства Російської Федерації FATF залишається чинним.
Читайте також:
