Процес впровадження вимог нового закону про фінмоніторинг триває, а разом з ним і робота Національного банку з учасниками ринку фінпослуг.
Відбулася чергова зустріч з представниками фінансових компаній, які надають послуги з грошових переказів. Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу. Національний банк нагадує, що фінансові компанії мають впровадити його до кінця 2020 року.
Ознаки належних процедур моніторингу переказу коштів:
Рекомендації Національного банку є інструментом для досягнення такого результату.
Презентація Департаменту фінансового моніторингу НБУ містить рекомендації щодо:
З 1 грудня під час касових операцій банки зможуть приймати паспорт громадянина як у звичайній формі (ID-картка чи «книжечка»), так...