Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 03.09.2020 №26040-06-5/26955 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» (далі – проєкт наказу) для отримання зауважень та пропозицій.
Проєкт наказу розроблено Міністерством фінансів України за участю Державної служби фінансового моніторингу України з метою приведення актів Міністерства фінансів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).
Проєктом наказу передбачено:
Зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу ДСФМУ просить надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього повідомлення за наступними адресами:
Міністерство фінансів України: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008, e-mail: infomf@minfin.gov.ua;
Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.
НБУ опублікував “Новели українського фінмоніторингу (Закон No361-ІХ) та їх вплив на банківський сектор”