Найважливіші аспекти поданні звітності з питань фінансового моніторингу НФУ до Національного банку

Найважливіші аспекти поданні звітності з питань фінансового моніторингу НФУ до Національного банку

Презентація НБУ
 

За результатами проведеної робочої зустрічі з представниками небанківських установ з питань, що виникають під час складання та подання до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу, Національний банк розмістив презентацію, в якій звернув увагу на найважливіші питання, серед яких:

Подання звітності з питань фінансового моніторингу

Файл 2JX: Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та особливості подання файлу

Файл 2HX: Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та Особливості подання файлу

  • Типові помилки, що допускають НУ від час подання звітності за файлом:

Намагання подати нульовий файл та одночасне застосування відповіді «Так» та «Ні» на одне питання.

Статистичні дані подання звітності з фінансового моніторингу небанківськими установами

  • НБУ наголошує, що файли 2JX та 2HXподаються всіма НУ обов’язково.
  • Файл 2JX може бути нульовим.
  • Файл 2HX-це опитувальник. Не може бути нульовим.

Матеріали попередніх зустрічей з НУ

  • Роз’яснення щодо подання звітності з питань фінансового моніторингу неодноразово надавалися на зустрічах з ринком НУ, які проводилися у серпні-вересні поточного року. Матеріали зустрічей.
  • Питання-відповіді, відповіді щодо файлів з показниками звітності з питань ФМ, що подаються НУ.

Читайте також:

(фото з сайту pixabay)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Read previous post:
Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2020 року

Close