Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2020 року

Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала Digest актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2020 року серед яких:

Зміни в законодавстві

• Ключові тези дослідження того як COVID-19 впливає на міжнародну злочинність та відмивання коштів.

Новини в сфері протидії відмивання коштів

• Прокуратура Франкфурту оштрафувала Deutsche Bank на 13,5 мільйона євро (16 мільйонів доларів США) за порушення пов'язані з відмиванням грошей, а саме за невчасне подання близько 600 повідомлень про підозрілі фінансові операції.

Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

• У Міністерстві фінансів США заявили, що міжнародні організації посилять моніторинг за фінансовими потоками, що спрямовані на ухилення від санкцій США і ООН, а також на поширення зброї масового ураження.

Типології, керівництва, звіти

• FATF оновив перелік країн до яких рекомендується застосовувати заходи посиленого моніторингу. (укр.) / (англ)
• а також перелік країн з високим рівнем ризику, до яких варто застосовувати заходи (контрзаходи). (укр.) / (англ)

• Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки опублікувала публічний бюлетень Робочої групи з обміну інформацією (IEWG) на тему «Відмивання грошей через серйозні податкові злочини: Посилення можливостей виявлення підрозділів фінансової розвідки та сприяння обміну інформацією».

(фото з сайту pixabay)