Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала Digest актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2020 року серед яких:
Зміни в законодавстві
- Ключові тези дослідження того як COVID-19 впливає на міжнародну злочинність та відмивання коштів.
Новини в сфері протидії відмивання коштів
- Прокуратура Франкфурту оштрафувала Deutsche Bank на 13,5 мільйона євро (16 мільйонів доларів США) за порушення пов'язані з відмиванням грошей, а саме за невчасне подання близько 600 повідомлень про підозрілі фінансові операції.
Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
Типології, керівництва, звіти
- FATF оновив перелік країн до яких рекомендується застосовувати заходи посиленого моніторингу. (укр.) / (англ)
- а також перелік країн з високим рівнем ризику, до яких варто застосовувати заходи (контрзаходи). (укр.) / (англ)
- Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки опублікувала публічний бюлетень Робочої групи з обміну інформацією (IEWG) на тему «Відмивання грошей через серйозні податкові злочини: Посилення можливостей виявлення підрозділів фінансової розвідки та сприяння обміну інформацією».
(фото з сайту pixabay)