Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2020 року

Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2020 року

Digest новин ДСФМУ.
 

Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала Digest актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2020 року серед яких:

Зміни в законодавстві

  • Ключові тези дослідження того як COVID-19 впливає на міжнародну злочинність та відмивання коштів.

Новини в сфері протидії відмивання коштів

Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

Типології, керівництва, звіти

  • FATF оновив перелік країн до яких рекомендується застосовувати заходи посиленого моніторингу. (укр.) / (англ)
  • а також перелік країн з високим рівнем ризику, до яких варто застосовувати заходи (контрзаходи). (укр.) / (англ)

  • Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки опублікувала публічний бюлетень Робочої групи з обміну інформацією (IEWG) на тему «Відмивання грошей через серйозні податкові злочини: Посилення можливостей виявлення підрозділів фінансової розвідки та сприяння обміну інформацією».

(фото з сайту pixabay)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Read previous post:
Які ризики повинна оцінювати та враховувати уповноважена фінансова установа при здійсненні додаткового аналізу валютної операції?

Close