Бенефіціарні власники інколи прагнуть сховатися за ланцюжком із номінальних фірм і директорів. Це – ризики корупції, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму.
Після уведення в дію нового закону про фінансовий моніторинг розкривати своїх бенефіціарів мають усі юридичні особи. Розкривати реальних власників мають також трасти, правові утворення, подібні до трастів, фізичні особи та ФОПи, якщо є підозри, що вони діють не від власного імені.
Представники Департаменту фінансового моніторингу на вебінарі для небанківських установ розповіли про особливості встановлення кінцевих бенефіціарів. Повідомляє Нацбанк на своїй сторінці у facebook.
Декілька головних ознак:
Небанківським установам також було представлено порядок дистанційної ідентифікації та верифікації клієнта, порядок ідентифікації клієнта із залученням агента та використання інформації щодо належної перевірки клієнта, отриманої від третьої сторони, особливості ділових відносин з політично значущими особами.
Про вдосконалення та оновлення процесів подання звітності.