Вебінар для небанківських установ на тему «Основні ризики в сфері AML»

НБУ опублікував презентацію вебінару для небанківських установ на тему "Основні ризики в сфері AML". Розглянуто наступні питання:

• Основні національні ризики України, зафіксовані експертами MONEYVAL
• Ризик-орієнтований підхід
• Секторальна оцінка ризиків (СОР)
• СОР Національного банку
• Національна оцінка ризиків (звіт від 20.12.2019)
• Результати СОР Національного банку
• Основний фокус нагляду
• Надання кредитів фізичним особам
• Підкріплення кас ФК готівкою на підставі договорів інкасації
• Формування статутного капіталу
• Кредитні спілки
• Страхування
• Електронні гроші

(фото з сайту pixabay)