НБУ опублікував презентацію вебінару для небанківських установ на тему "Основні ризики в сфері AML". Розглянуто наступні питання:
- Основні національні ризики України, зафіксовані експертами MONEYVAL
- Ризик-орієнтований підхід
- Секторальна оцінка ризиків (СОР)
- СОР Національного банку
- Національна оцінка ризиків (звіт від 20.12.2019)
- Результати СОР Національного банку
- Основний фокус нагляду
- Надання кредитів фізичним особам
- Підкріплення кас ФК готівкою на підставі договорів інкасації
- Формування статутного капіталу
- Кредитні спілки
- Страхування
- Електронні гроші
(фото з сайту pixabay)