ISPPA in FP

ISPPA in FP

Check√Lists FinAP ™

Check√Lists FinAP ™

ISPPA for NBFI

ISPPA for NBFI

FinAP ™ - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами фінансового моніторингу первинного рівня. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямком фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Що таке фінансовий моніторинг та чому ваш рахунок можуть заблокувати

Про втрату чинності нормативних документів для небанківського ринку

Систематичний продаж нерухомого майна фізичною особою без реєстрації підприємницької діяльності

Фінансовий моніторинг: про обмеження на операції фізосіб

Президент підписав закон, який прирівнює е-паспорти до паперових

Про особливості ділових відносин з політично значущими особами

Нацбанк оновив порядок приєднання банків до Системи BankID

Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів

Банки отримали більше часу на підготовку оновлених правил використання електронних грошей

Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2020 рік

В Україні з’явилась нова міжнародна платіжна система

Чи потрібно повідомляти контролюючі органи про зміну засновників юридичної особи?

НБУ затвердив тимчасові ліцензійні умови для учасників ринку небанківських фінпослуг

Верховна Рада увалила закон про цифрові паспорти

Оновлення переліку осіб пов’язаних з провадженням терористичної діяльності

Про безвізовий режим та оформлення іноземцям біометричних українських віз

Роздрібні платежі: заходи з просування миттєвих платежів та платіжних рішень

Правила фінансового моніторингу у 2021 році. Що змінилося?

Перекази і рахунки українців перевірять по-новому: кому блокують картки і що варто знати

Фінмоніторинг: як перевіряються джерела походження коштів власників небанківських фінустанов?

Продукти/Рішення


Наші клієнти та партнери:

Банки
Cстрахові компанії
Фінансові компанії

FinAP ™

Інформація про продукти:Техпідтримка:
e-mail:  info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  + 38 0 50 370 20 44 phone:  + 38 0 50 370 18 00
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial