ISPPA in FP

ISPPA in FP

Check√Lists

Check√Lists

ISPPA for NBFI

ISPPA for NBFI

FinAP ™ - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами фінансового моніторингу первинного рівня. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямком фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Надання відомостей з ЄДР в умовах воєнного стану

Особливості державної реєстрації бізнесу в умовах воєнного стану

Дотримання вимог ліцензійних умов під час воєнного стану

НБУ врегулював умови застосування електронного підпису та електронної печатки в платіжній сфері

Які перекази за кордон дозволені сьогодні?

Чи можливе здійснення імпортних операцій за зовнішньоекономічними договорами без увезення товару на територію України

Які особи будуть підпадати під дію статті Кримінального кодексу як колаборанти

Яким чином нотаріус може використати анульовані спецбланки

Верховна Рада України прийняла в цілому Закон щодо удосконалення механізму протидії рейдерству

Представники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL

Верховна Рада Прийняла Закон про примусове виконання судових рішень у період дії воєнного стану

Оновлено Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

Коли очікувати судові рішення про заборону діяльності проросійських партій

В Раді зареєстрували законопроєкт про продовження воєнного стану

Україна має чотири можливі напрями конфіскації активів росії та пов’язаних із нею компаній

Закон про заборону діяльності проросійських партій в Україні підписано

Роз’яснення чи потрібно переоформлювати документи, якщо змінилась назва вулиці

Набрали чинності зміни законодавства у сфері Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Як отримати доступу до Єдиних та Державних реєстрів

НКЦПФР розширила перелік дозволених операцій з цінними паперами

Продукти/Рішення


FinAP ™

Інформація про продукти:Техпідтримка:
e-mail:  info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  + 38 0 50 370 20 44 phone:  + 38 0 50 370 18 00
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial