До уваги учасників фінансового ринку!

    У період з 16.11.2020 по 30.11.2020 відкрито тестовий акційний доступ до сервісу Check✓Lists FinAP™, протягом якого ви можете здійснити безкоштовно 50 запитів для одночасної перевірки приналежності клієнтів до публічних діячів, санкційних списків, списків терористів, податкових боржників, паспортів в базі втрачених документів, а також проаналізувати зміни в реєстраційних даних юридичних осіб тощо.


Доступ до тестового акційного доступу за єдиними логіном та токкеном:
ID суб'єкта фінмоінтрингу: FinAPtest
Ключ доступу: testtokken

ISPPA in FP

ISPPA in FP

Check√Lists FinAP ™

Check√Lists FinAP ™

ISPPA for NBFI

ISPPA for NBFI

FinAP ™ - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами фінансового моніторингу первинного рівня. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямком фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Щодо забезпечення виконання Україною резолюцій Ради Безпеки ООН

Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів

Україна та ще 10 країн приєдналися до санкцій ЄС проти Ісламської держави та терористичної організації аль-Каїда

Рекомендації НБУ щодо належних процедур моніторингу переказу коштів

НБУ затвердив можливість використовувати «Дію» для ідентифікації та верифікації клієнтів банку

Перенесення строків звітування про підзвітні рахунки (FATCA)

Актуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору

Заява Верховного представника від імені ЄС про приєднання країн щодо обмежувальних заходів проти Білорусі

НБУ: Продовжуємо говорити з ринком про нові умови фінмоніторингу

Національний банк не підтримує створення єдиного реєстру банківських рахунків фізосіб та юросіб

Відбулось десяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

НБУ уніфікував розміщення всієї нормативної бази з регулювання небанківських фінустанов

Зміни до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу

США продовжили санкції за поширення зброї масового знищення

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про платіжні послуги

Юридична сила цифрових паспортів буде визначена законом

Законопроект про зміну правил держреєстрації підприємств та прав на нерухомість

Найважливіші аспекти поданні звітності з питань фінансового моніторингу НФУ до Національного банку

Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2020 року

Які ризики повинна оцінювати та враховувати уповноважена фінансова установа при здійсненні додаткового аналізу валютної операції?

Продукти/Рішення


Наші клієнти та партнери:

Банки
Фінансові та страхові компанії

FinAP ™

Інформація про продукти:Техпідтримка:
e-mail:  info@finap.com.uae-mail:  support@finap.com.ua
phone:  + 38 0 50 370 20 44phone:  + 38 0 50 370 18 00
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial