ISPPA in FP

ISPPA in FP

Check√Lists

Check√Lists

ISPPA for NBFI

ISPPA for NBFI

FinAP ™ - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами фінансового моніторингу первинного рівня. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямком фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Затверджено Програму стратегічного розвитку Держфінмоніторингу

Набув чинності Порядок, що визначає механізм встановлення заборони або обмеження пересування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан

Міністерство фінансів США наклало санкції на чотирьох українців відповідальних за дестабілізаційну діяльність в Україні

Підозрілі фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2021 року

Зареєстровано проект Закону щодо внесення змін до порядку застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів та санкцій

Захист інформації, яку зазначено в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації

НКЦПФР разом з представниками ринку розробила чіткі норми та правила до клірингової діяльності

Які ФОПи можуть потрапити під обмеження співпрацювати з юридичними особами

Чи зобов’язана ФО декларувати кошти та яку суму зазначати при поданні одноразової (спеціальної) добровільної декларації

НКЦПФР врегулювала поданна звітності біржами

Про необхідність публікації календарних планів емітентів цінних паперів

Податківці відповіли на питання: Чи має право ФО – резидент подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію та задекларувати актив у вигляді права грошової вимоги за договором позики, що надана іншій ФО за рахунок коштів (у національній або іноземній валюті), з яких не були сплачені податки у податкових періодах до 01.01.2021

Держфінмоніторинг представив публічний звіт за 2021 рік

Як інвестори зможуть заробити на муніципальних облігаціях у 2022 році

Роз’яснення інформації стосовно щорічного підтвердження відомостей про КБВ

З метою поглиблення ліквідності фінансових ринків та подальшого розвитку українського ринку платіжних послуг НБУ уточнює умови проведення валютних операцій

Українці не зможуть витратити гроші, з яких не сплатять податки. Інтерв’ю Гетманцева про амністію капіталу

Яка ставка збору застосовується при придбанні державних облігацій

Питання дня. Який документ повинна надати контролюючому органу ФО – резидент, яка отримала іноземні доходи, якщо податки сплачувались за межами України

Продукти/Рішення


FinAP ™

Інформація про продукти:Техпідтримка:
e-mail:  info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  + 38 0 50 370 20 44 phone:  + 38 0 50 370 18 00
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial