ISPPA in FP

ISPPA in FP

Check√Lists FinAP ™

Check√Lists FinAP ™

ISPPA for NBFI

ISPPA for NBFI

FinAP ™ - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами фінансового моніторингу первинного рівня. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямком фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Підписано Меморандум про співпрацю між ВАФК та ТМ “FinAP”

Нові роз’яснення Мін’юсту щодо питань, пов’язаних з внесенням до ЄДР відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

Зразки складання схематичного зображення структури власності

Бум цифрових валют в Африці

Уряд підтримав постанову, яка дозволить провести ідентифікацію в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян

Громадське обговорення нових вимог до кредитних посередників небанківських фінустанов

Мінфін виступає проти продовження строку інформаційної кампанії про бенефіціарів

НКЦПФР схвалила проєкт змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійних учасників

Україна продовжила санкції проти Ємену

Розвиток грального бізнесу в Україні: три важливі питання, які необхідно вирішити

НКЦПФР оновила перелік сумнівних проєктів

Порядок здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами за експортними та імпортними операціями

Право на валютний нагляд за рахунками нерезидентів отримають банки

Верховна Рада ратифікувала зміни до Угоди про уникнення подвійного оподаткування з Об’єднаними Арабськими Еміратами

Депутати змінили суму переказу, який можна здійснювати без верифікації платника

Парламент ухвалив законопроєкт про легалізацію віртуальних активів

За недостовірну інформацію про бенефіціарів штраф складатиме до 51 тис.грн.

Автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки буде впроваджено в Україні

Що принесе українцям відкритий банкінг

Верховна Рада України розглядатиме законопроект про бенефіціарів

Продукти/Рішення


FinAP ™

Інформація про продукти:Техпідтримка:
e-mail:  info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  + 38 0 50 370 20 44 phone:  + 38 0 50 370 18 00
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial