ISPPA in FP

ISPPA in FP

Check√Lists FinAP ™

Check√Lists FinAP ™

ISPPA for NBFI

ISPPA for NBFI

FinAP ™ - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами фінансового моніторингу первинного рівня. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямком фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Деклараційна кампанія 2021

Щодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

США запровадили санкції проти української компанії.

Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів

Банки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу

НБУ затвердив порядок безвиїзного нагляду за учасниками небанківського ринку

Проект постанови НБУ щодо втрати чинності деяких нормативно-правових актів

Змінено порядок ведення Реєстру неприбуткових установ

Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів

НБУ: Розповсюдження зброї масового знищення, як і тероризм, не можуть існувати без фінансування

Білорусь: ЄС вводить третій раунд санкцій

Ратифіковано Протокол про внесення змін до українсько-австрійської міжурядової Конвенції про уникнення подвійного оподаткування

За недотримання правил фінмоніторингу Мін’юст складатиме адмінпротоколи на адвокатів та нотаріусів за новими правилами

Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Що потрібно знати про офшори

Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2020 року

Прийнято Закон щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації

IRS оновлює відкритий ключ для шифрування подання FATCA

Щодо забезпечення виконання Україною резолюцій Ради Безпеки ООН

Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів

Продукти/Рішення


Наші клієнти та партнери:

Банки
Cстрахові компанії
Фінансові компанії

FinAP ™

Інформація про продукти:Техпідтримка:
e-mail:  info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  + 38 0 50 370 20 44 phone:  + 38 0 50 370 18 00
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial