Сайт Верховної Ради України повідомляє про те, що 12 травна у ВРУ ухвалений Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб".
Нагадаємо, що 5 травня даний Закон був ветований та повернутий до парламенту з пропозиціями Президента України на доопрацювання.
Закон передбачає внесення змін до Закону України «Про санкції» та кореспондуючих їм змін до Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Ключові зміни до Закону України «Про санкції» (ст.ст. 1, 4, 5, 6, доповнення статтями 5-1, 5-2) зводяться до таких:
- уточняються підстави, за наявності яких можуть бути застосовані санкції, за рахунок включення до кола суб’єктів осіб, які своїми діями створили загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими суб’єктами;
- визначається виключні підстави, особливі умови, досудовий та судовий (у тому числі апеляційний) порядок застосування нового виду санкції – стягнення активів в дохід держави, а також коло і повноваження суб’єктів, які ініціюють, приймають рішення щодо застосування, а також реалізують цей вид санкції; пропонована процедура застосування цієї санкції дозволить суду здійснити оцінку того, чи накладення такої санкції є легітимним і пропорційним з огляду на дії, здійснені конкретною особою;
- встановлюється, що фізичні особи, які повідомили Національне агентство з питань запобігання корупції про активи, зазначені у пунктах 1, 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, а також їхні близькі особи перебувають під захистом держави, а також визначаються інші гарантії особистої безпеки, конфіденційності та захисту від юридичного переслідування цих осіб та їх близьких осіб.
Зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:
- до частини шостої статті 7 - доповнюється перелік підстав, за наявності яких суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити неприйнятно високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) стосовно клієнтів. Такою підставою пропонується визначити застосування до клієнтів спеціальних економічних або інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції».
Читайте також:
Верховна Рада України посилює боротьбу з тероризмом
Перелік нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна
Запрацювали нові ліцензійні умови провадження депозитарної діяльності
