ідентифікація та верифікація

27 Лютого, 2024

Громадяни України з тимчасово окупованих територій зможуть отримати документ, що буде посвідчувати особу та підтверджувати громадянство

26 Лютого, 2024

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

26 Лютого, 2024

Оновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни

22 Лютого, 2024

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів

21 Лютого, 2024

Списки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування

15 Лютого, 2024

Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?

8 Лютого, 2024

Комісія інформує про оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів

1 Лютого, 2024

НБУ оновив порядок авторизації надавачів фінансових платіжних послуг

30 Січня, 2024

Індекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial