
НБУ заборонив формальний підхід до PEP: відмова клієнтам лише після індивідуальної оцінки ризиків
Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів – політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично
В статті зазначена інформація щодо того, яких умов потрібно дотримуватись щоб не втратити статус ВПО.
«Судово-юридична газета» надає роз’яснення щодо умов, які можуть призвести до втрати особою статусу внутрішньо переміщеного. Відповідно Постановою від 19 квітня №476 Кабмін вніс зміни до Порядку оформлення та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО).
Згідно з цим Порядком на отримання довідки ВПО мають право особи, які після введення військового стану в Україні перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та визначено у Переліку, затвердженому розпорядженням КМУ від 6 березня 2022 р. № 204 «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам у рамках Програми «єПідтримка».
Отримати довідки також мають право особи, задеклароване /зареєстроване місце проживання яких розташоване за межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але вони:
19 квітня Кабмін також доповнив порядок нормою про те, що інформація про внутрішньо переміщену особу, у тому числі отриману від уповноваженої особи територіальної громади/ЦНАПу у вигляді електронної справи, включається до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб без копій/сканкопій документів. При цьому посадова особа уповноваженого органу, уповноважена особа громади або ЦНАП несе персональну відповідальність за правильність внесення інформації про ВПО в електронну справу та Єдину інформаційну базу даних про ВПО.
Також з п. 7 Порядку прибрали норму про те, що ВПО інформують про можливість покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг та житлових субсидій.
Уточнюється, що при видачі довідки посадова особа уповноваженого органу або територіальної громади/ЦНАП інформує ВПО, яке береться на облік, про обов'язок повідомити уповноваженого органу або уповноважену особу громади/ЦНАП за місцем отримання довідки про добровільне повернення до місця перебування. 3 дні до від'їзду або протягом 3 днів уповноваженому органу - після повернення на постійне місце проживання.
Також у новій редакції викладається пункт 7-1 Порядку.
У разі наявності підстав, передбачених статтею 12 Закону, МВС, Національна поліція, ГМС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінфін, Мінцифри подають уповноваженому органу відповідну інформацію для ухвалення рішення про зняття з обліку внутрішньо переміщених осіб.
Відповідно до ст. 12 Закону «Про забезпечення права і свободи внутрішньо переміщених осіб» (Підстави для скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та внесення відомостей про це до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО) підставою для скасування дії довідки є обставини, за яких ВПО:
У разі неповідомлення ВПО про його повернення в залишене місце постійного проживання рішення про скасування дії довідки приймається на підставі інформації про тривалу відсутність (більше 60 днів) особи за місцем проживання, яке дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася на постійну адресу
Інформацією, яка дає підстави вважати, що ВПО повернулося на адресу постійного проживання, є:
Читайте також:
НКЦПФР визначила умови тимчасового зупинення ліцензії під час війни
Читайте далі

Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів – політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично

Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Фінансовий_моніторинг Оновлений сервіс CheckLists

Делегація Міністерства юстиції України на чолі із заступницею Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольгою
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені