#Найцікавіше за тиждень
FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу
#Банківська_справа #Цінні_папери
Національний банк розширює перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати в покриття обов’язкових резервів
Рішенням Правління НБУ оновлено перелік бенчмарк-ОВДП для покриття частини обов’язкових резервів банків, який тепер включає 21 випусків цінних паперів
Детальніше
#Держфінмоніторинг
Держфінмоніторинг виявив операції «конвертів» на майже 85 млрд грн
Держфінмоніторинг протягом восьми місяців 2026 року передав правоохоронним органам 194 матеріали щодо фінансових операцій на майже 85 млрд грн, пов’язаних із діяльністю «конвертаційних» центрів, «зустрічними потоками» та «скрутками»
Детальніше
#Електронні_гроші
Криптогаманець стає новим банківським рахунком: чи готові ми до цього?
Аналітична стаття розглядає, чи може криптогаманець стати повноцінною альтернативою банківському рахунку, порівнюючи моделі зберігання, контроль над активами, ризики та відповідальність за втрату коштів
Детальніше
#Юридична_консультація
Чи діє ліміт у 50 000 грн під час внесення коштів до статутного капіталу?
Внесення коштів до статутного капіталу також підпадає під готівковий ліміт у 50 000 грн: ДПС роз’яснила, що більші суми потрібно проводити безготівково
Детальніше
#FinAP #Фінансовий_моніторинг
Фінансові розслідування у фокусі практичної підготовки курсантів
Практична підготовка фахівців у сфері фінансових розслідувань та економічної безпеки посилюється завдяки аналітичному сервісу CheckLists FinAP, який допомагає працювати з відкритими даними та комплексно оцінювати осіб, компанії й пов’язані з ними ризики
Детальніше
#Юридична_консультація
Передача банківської картки — не лише про «дропів»: кого може стосуватися законопроєкт №16013
Продаж банківської картки, передача доступу до рахунку чи платіжних даних для злочинних схем може призвести до кримінальної відповідальності, а законопроєкт №16013 посилює відповідальність за незаконні операції з платіжними інструментами
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Ідентифікація_та_верифікація
Як змінити написання імені та прізвища в закордонному паспорті: основні умови
Написання імені та прізвища латиницею у закордонному паспорті визначається відповідно до офіційних правил транслітерації української кирилиці, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №55
Детальніше
#Держфінмоніторинг
Фінрозвідка України стала членом EFIPPP при Європолі
Завдяки вступу в цю організацію Держфінмоніторинг отримує доступ до системної взаємодії з європейськими партнерами, обміну типологіями та індикаторами ризиків, участі у спільній аналітичній роботі та обміну інформацією щодо актуальних фінансових загроз
Детальніше
#AML #Ідентифікація_та_верифікація
Штучний інтелект у KYC: Deutsche Bank автоматизував перевірку статків клієнтів
Німецький банк запустив AI-агента, який автоматизує перевірку походження статків клієнтів у межах KYC, аналізуючи дані та виявляючи прогалини чи невідповідності для подальшої перевірки працівником банку
Детальніше
#Нагляд #ЄДР
Звільнений керівник досі значиться в ЄДР: як внести зміни
Міністерство юстиції роз’яснило, що рішення суду про визнання трудових відносин із керівником припиненими є достатньою підставою для внесення змін до ЄДР
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Банківська_справа #Регулювання_та_нагляд_НБУ
Розширено перелік інформації, що підлягає обов’язковому опублікуванню банками України
НБУ розширює вимоги до розкриття банками інформації: із листопада 2026 року банки публікуватимуть складові розрахунку NSFR, а з кінця року — індивідуальні підвищені нормативи капіталу та ліквідності за результатами наглядового процесу
Детальніше
#Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація
Банки автоматично шукатимуть рахунки боржників
Звернення стягнення на кошти та електронні гроші боржника здійснюватиметься через Автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП) шляхом електронної інформаційної взаємодії виконавців із надавачами платіжних послуг
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #PEP
НБУ підбив підсумки зустрічі з банками щодо питань фінансового моніторингу
Під час зустрічі НБУ з відповідальними працівниками банків обговорили актуальні порушення вимог фінансового моніторингу та наголосили на необхідності неухильного дотримання законодавства України і рекомендацій регулятора
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація
Множинне громадянство в Україні: оновлені правила набуття та збереження громадянства
В Україні діють оновлені правила множинного громадянства, які передбачають спрощений порядок набуття громадянства України для громадян визначених держав із можливістю збереження попереднього громадянства.
Детальніше
#Нагляд
Оприлюднено Рамку фінансових компетентностей підприємців, суб’єктів мікро- та малого бізнесу України
Міжвідомча робоча група за участю НБУ, ФГВФО, НКЦПФР, Офісу з розвитку підприємництва та експорту і МОН розробила Рамку фінансових компетентностей підприємців, що визначає ключові навички для управління фінансами, оцінки ризиків і забезпечення фінансової стійкості бізнесу
Детальніше
#Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація
Сплата боргу та виключення з реєстру боржників: позиція Верховного Суду
Наявність боргу не завжди означає внесення до Єдиного реєстру боржників, а перебування в ньому не спричиняє автоматичного арешту всього майна чи заборони виїзду за кордон
Детальніше
#Санкції
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#FinAP #Фінансовий_моніторинг
CheckLists FinAP 2.0 — аналітична платформа
Переглядайте відео та дізнайтеся, як CheckLists FinAP 2.0 допомагає швидше приймати обґрунтовані рішення у сфері AML та фінансового моніторингу
