Держфінмоніторинг протягом восьми місяців 2026 року передав правоохоронним органам 194 матеріали щодо фінансових операцій на майже 85 млрд грн, пов’язаних із діяльністю «конвертаційних» центрів, «зустрічними потоками» та «скрутками». Це вже перевищує показник за весь 2025 рік, коли обсяг таких операцій становив 76,5 млрд грн.
Про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін, коментуючи масштабну спецоперацію Бюро економічної безпеки та Офісу Генерального прокурора проти мережі конвертаційних центрів.
«Майже 85 млрд грн — саме такий обсяг фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, містять матеріали Держфінмоніторингу щодо конвертаційних центрів, «скруток» та «зустрічних потоків», передані правоохоронним органам лише за вісім місяців цього року. Це вже більше, ніж за весь минулий рік. І ми бачимо конкретні результати нашої спільної роботи — обшуки, вилучення коштів та підозри. Розраховуємо, що це далеко не останні хороші новини за цим напрямом», — зазначив Пронін.
Для порівняння, за весь 2025 рік Держфінмоніторинг виявив фінансові операції, пов’язані з конвертаційними центрами та «скрутками», на 76,5 млрд грн. Тоді цей показник був у 5,5 раза більшим, ніж у 2024 році.
Напередодні Офіс Генерального прокурора та БЕБ повідомили про масштабну спецоперацію проти розгалуженої мережі конвертаційних центрів. Детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів ОГП провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Через викриту мережу з 2023 року пройшло 23,5 млрд грн, а можливі втрати бюджету від ухилення від сплати податків оцінюються приблизно у 3 млрд грн.
Такі операції є наслідком конструктивної співпраці та послідовної взаємодії фінансової розвідки з правоохоронними органами: Держфінмоніторинг виявляє підозрілі фінансові потоки, аналізує зв’язки та рух коштів і передає узагальнені матеріали правоохоронцям, після чого вони отримують процесуальне продовження в межах кримінальних проваджень.
Загалом протягом восьми місяців 2026 року Держфінмоніторинг підготував та направив до правоохоронних органів 1821 матеріал. Сукупна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та іншими кримінальними правопорушеннями, у цих матеріалах становить 225,5 млрд грн.
