Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
#Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Фінмоніторинг НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінустанов у жовтні 2026 року Основні порушення стосувалися неналежної перевірки клієнтів,
Законопроєкт передбачає нові правила роботи інвестиційних фондів, три види ліцензій на управління активами та додаткові механізми захисту інвесторів. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №16137 «Про інвестиційні фонди», який передбачає
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу, регулювання та змін законодавства #FATF #AML FATF оновила переліки ризикових юрисдикцій: чотири країни виключено із «сірого списку»
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація Наслідки визнання фізичної особи банкрутом Банкрутство фізичної особи може звільнити від частини боргів, але передбачає обмеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постановою від 28 жовтня 2026 року № 09/21/5573/К01 схвалила проєкт рішення, який передбачає запровадження електронної інформаційної взаємодії депозитарних установ та інвестиційних фірм
Українському ринку капіталу не бракує інфраструктури — йому бракує вибору. Інструментів, здатних конкурувати з ОВДП за увагу інвестора. Таку думку висловив Голова НКЦПФР Олексій Семенюк під час панельної дискусії на
Інвестиції завжди пов’язані з ризиками. Навіть коли йдеться про цілком легальний і регульований фінансовий інструмент, ніхто не може гарантувати прибуток. Але є ризики, яких можна уникнути ще до того, як
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація Вивезення готівки за кордон: НБУ спростив підтвердження зняття коштів Національний банк України уточнив, які документи
Близько 80% річного обороту українського ринку цінних паперів припадає на державні облігації (ОВДП). За минулий рік загальний оборот становив майже 2,5 трлн грн. Одне із завдань розвитку ринку — розширити
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Фінансовий_моніторинг Унормовано порядок взаємодії небанківських установ як суб’єктів первинного фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом Зміни
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
