Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Фінансовий_моніторинг Оновлений сервіс CheckLists FinAP та новий спеціалізований модуль BusinessPro Група компаній FinAP презентувала
Кабмін офіційно затвердив дорожню карту адаптації українського законодавства до права ЄС. Кабінет Міністрів України затвердив Національну програму адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) (Постанова від 01 квітня 2026
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список небезпечних інвестиційних інструментів, додавши до нього дві нові платформи з ознаками фінансових махінацій: ● «Liber Trade» – https://liber-trade.com/;● «xtp LTD» – https://xtp-solution.com/.
Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Нагляд #СПЛІТ Огляд небанківського фінансового сектору за IV квартал – ключові актуальні тенденції Зростання
Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Регулювання_та_нагляд_НБУ НБУ знову вводить плату за BankID: нові тарифи для банків і бізнесу Варто
НКЦПФР продовжує працювати над захистом інвесторів та систематично інформує суспільство про фінансові проєкти з потенційними ризиками. До переліку додано наступні сумнівні інвестиційні проєкти: ● «EXT Ltd» – https://ext-ltd.com ;● «Universal Group» – https://universalgroup.ink .
Сьогодні процедура реєстрації непублічних випусків акцій в Україні є застарілою: вона занадто довга, дорога та складна. Через те, що державні вимоги не відповідають реальним ризикам таких розміщень, бізнес часто уникає
НКЦПФР і ЄБРР працюють над біржовим холдингом із залученням стратегічного інвестора. 16 березня відбулася робоча зустріч представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Європейського банку реконструкції та
Під час останнього засідання Комісія знову оновила список потенційно небезпечних інвестиційних проєктів. До переліку додано два нових SCAM-проєкти, що підкреслює постійну увагу регулятора до захисту інвесторів та мінімізації фінансових ризиків.
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк провів робочу зустріч із Міністром фінансів України Сергієм Марченком. Про це Голова НКЦПФР повідомив в своєму Телеграм-каналі. Одним із ключових питань
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
