Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Іноді одна обставина може мати вирішальне юридичне значення: людина перебуває у певному місці, документ був пред’явлений у конкретний час або потрібно офіційно підтвердити, що особа є живою. Новини Міністерства Юстиції.
Афідевіт – письмова урочиста заява про наявність або відсутність певних фактів (подій), які мають юридичне значення. Роз’яснили у Міністерстві юстиції України. У більшості випадків він потрібен для використання за кордоном,
Законопроєкт передбачає можливість паралельного застосування процедури взаємного узгодження та адміністративного або судового оскарження податкових рішень, а також змінює правила попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях. В Україні пропонують удосконалити механізми
Український бізнес дедалі активніше використовує документарні операції та факторинг як альтернативу традиційним кредитам. За оцінкою Національного банку у Звіті про фінансову стабільність, ці інструменти допомагають компаніям підтримувати ліквідність, а банкам
Як держава переводить нотаріальні дії, документи та реєстри в цифрове середовище. Нотаріат поступово переходить від паперових реєстрів і документів до цифрового середовища. Йдеться не лише про можливість перевірити окремий нотаріальний
Внесення вкладу учасником ТОВ – це передача грошей, майна, цінних паперів чи майнових прав до капіталу товариства. Ця дія формує або збільшує капітал компанії, надає право на частку в бізнесі
Змінили місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові або інші дані, які містяться в обліковій картці фізичної особи – платника податків? Про такі зміни необхідно повідомити контролюючий орган, щоб інформація у
Ринок віртуальних активів в Україні працює вже сьогодні — просто поза правилами. Питання не в тому, чи буде регулювання. Питання в тому, яким воно буде, і чи зможе за ним
Для частини ФОПів та юридичних осіб з 14 серпня 2026 року почали діяти нові перехідні ліміти на банківські перекази, а з 14 листопада вони стануть ще нижчими. Водночас обмеження не
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
