Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Пропонується внести зміни до порядку відкриття та закриття рахунків користувачів НБУ пропонує оновити порядок відкриття
Суд у Женеві визнав приватний банк Lombard Odier винним у тому, що він не вжив усіх необхідних організаційних заходів для запобігання відмиванню коштів, і призначив банку штраф у розмірі 3 млн швейцарських франків (близько
Україна продовжує гармонізувати фінансове законодавство з нормами Європейського Союзу. Одним із кроків у цьому напрямі став урядовий законопроєкт, який передбачає імплементацію Регламенту ЄС 2015/751 та запровадження обмежень на розмір міжбанківської
Національний банк України оновив правила роботи депозитарних установ, які супроводжують операції з облігаціями зовнішніх державних позик (ОЗДП). Відтепер фінансові установи повинні проводити ширшу перевірку інвесторів, враховуючи не лише українські, а
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило оцінку ризиків декларацій, поданих за 2025 рік, за допомогою логічного та арифметичного контролю (ЛАК) та сформувало їхній рейтинг. За результатами ЛАК кожна декларація має
29 липня, відбулося чергове засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. До порядку денного увійшло 31 питання, що стосувалися нормативно-правового регулювання, реєстрації випусків цінних паперів, допуску іноземних цінних
Національний банк України зобов’язав надавачів фінансових послуг переглянути підхід до кібербезпеки. Регулятор вимагає розглядати її не лише як сферу відповідальності ІТ-відділу, а як систему управління ризиками, доступом до інформації та
Чи справді статус PEP створює дискримінацію, чи є необхідним інструментом боротьби з корупцією? Дискусія щодо довічного статусу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP) в Україні знову опинилася у центрі
Нові ліміти переказів для ФОП та юросіб почнуть діяти вже з серпня 2026 року і далі будуть посилюватись. Повідомляє «Судово-юридична газета» Нагадуємо Банківська спільнота в травні підписала оновлену редакцію Меморандуму про
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
