Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк України спростив порядок отримання фінансовими компаніями, які мають право надавати кошти у кредит, ломбардами та особами, які мають намір отримати відповідний статус, ліцензій на здійснення валютних операцій із
10 листопада 2026 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому Закон (реєстр. № 15056), спрямований на посилення протидії підкупу іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.
Це не лише законодавчі зміни, а й реальна готовність фінансового ринку
Законопроєкт передбачає нові правила роботи інвестиційних фондів, три види ліцензій на управління активами та додаткові механізми захисту інвесторів. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №16137 «Про інвестиційні фонди», який передбачає
Одним із ключових обов’язків контролера контрольованої іноземної компанії (КІК) є інформування податкового органу про набуття або відчуження частки в іноземній юридичній особі, початок чи припинення фактичного контролю над нею, а
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу, регулювання та змін законодавства #FATF #AML FATF оновила переліки ризикових юрисдикцій: чотири країни виключено із «сірого списку»
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Механізм взяття на облік фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної
Шахрайські угруповання – це мережеві, індустріалізовані та транснаціональні злочинні інфраструктури, які можуть функціонувати через великі фізичні угруповання, менші або децентралізовані осередки та спеціалізованих постачальників послуг, пов’язаних через спільних контролерів, фінансову
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
