Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #НКЦПФР #Нагляд З 1 травня 2026 року НКЦПФР оновила порядок розкриття фінансової звітності у форматі XBRL Нові
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує інформувати інвесторів про сумнівні інвестиційні проєкти — список поповнився двома новими: ● «Cronika» – https://cronika.com/● «Trading Time» – https://cyber-bot.nl/ На сьогодні загальна кількість
Запуск інформаційного проєкту для рієлторів: розпочинаємо тижневий цикл роз’яснень. За підсумками зустрічі з рієлторською спільнотою, що відбулася 24 квітня, Головне управління ДПС у Сумській області анонсувало спеціальний інформаційний проєкт, і
Парламент розширить перелік осіб, за підкуп яких каратимуть кримінально, включаючи членів будь-яких міжнародних асамблей та держструктур. Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності планує розглянути проєкт Закону про внесення
Відповідно до п.п. 14.1.86 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI інститути спільного інвестування (далі – ІСІ) – інвестиційні фонди та взаємні фонди
Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила свою позицію щодо статусу політично значущих осіб (PEP) в Україні на тлі публічного обговорення цього питання. У своєму документі АПУ підкреслила значення ефективної системи фінансового
Порядок визначення найменування та символіки громадських об’єднань регулюється Законом України «Про громадські об’єднання» та відповідними нормативними актами. Ці правила спрямовані на забезпечення правової визначеності, уникнення дублювання та захист інтересів громадян.
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Нагляд #СПЛІТ Вперше оприлюднено перелік значимих страховиків До значимих страховиків встановлено посилені вимоги щодо їх діяльності. Детальніше
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
