Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #FATF #AML Оновлені консолідовані оціночні рейтинги країн FATF в липні 2026 року Група оновлює актуальний огляд взаємних
Національний банк України унормував питання функціонування трекінг-сервісу платіжних операцій Системи електронних платежів Національного банку України (далі – ТрекСЕП). Змінами до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Пропонується внести зміни до порядку відкриття та закриття рахунків користувачів НБУ пропонує оновити порядок відкриття
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Держфінмоніторинг
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Національним банком постановою № 78 внесено зміни до Правил роботи банків у зв’язку з введенням
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Цінні_папери #НКЦПФР Комісія ухвалила 44 рішення: від законодавчих змін до захисту інвесторів Результати засідання Національної комісії з
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #FATF #Фінансовий_моніторинг FATF висвітлює нові схеми фінансування тероризму через онлайн-платформи Роз’яснення щодо ключових тенденцій і типологій,
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Національним банком постановою № 78 внесено зміни до Правил роботи банків у зв’язку з введенням
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #ЗЕД НБУ збільшує терміни розрахунків для окремих видів експорту Зазначені зміни ухвалені постановою Правління Національного банку України
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф Міністерство розвитку громад
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
