Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Національним банком постановою № 78 внесено зміни до Правил роботи банків у зв’язку з введенням
Міграційна служба нагадала Іноземцям та особам без громадянства з посвідками на тимчасове проживання потрібно вчасно обміняти документи Нагадуємо, що іноземці та особи без громадянства, які документовані посвідками на тимчасове проживання,
Нова редакція Порядку вчинення нотаріальних дій запроваджує для нотаріусів обов’язкову перевірку факту смерті довірителя та припинення юридичної особи, яка видала довіреність. Наказом Міністерства юстиції України від 5 червня 2026 року
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Цінні_папери #НКЦПФР Комісія ухвалила 44 рішення: від законодавчих змін до захисту інвесторів Результати засідання Національної комісії з
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #FATF #Фінансовий_моніторинг FATF висвітлює нові схеми фінансування тероризму через онлайн-платформи Роз’яснення щодо ключових тенденцій і типологій,
В Україні можуть встановити чіткий строк зберігання в Реєстрі корупціонерів інформації про дисциплінарну відповідальність за корупційні проступки, а також переглянути вимоги до осіб, які планують вступити на державну службу. У
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Національним банком постановою № 78 внесено зміни до Правил роботи банків у зв’язку з введенням
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #ЗЕД НБУ збільшує терміни розрахунків для окремих видів експорту Зазначені зміни ухвалені постановою Правління Національного банку України
У Комітеті з питань економічного розвитку триває робота над законопроєктом про скринінг прямих іноземних інвестицій (реєстр. №14062). Цей документ є важливим кроком на шляху посилення економічної безпеки держави та виконання
Коли мова заходить про примусове виконання рішень судів чи інших органів, громадяни часто стикаються з двома поняттями — Автоматизована система виконавчого провадження (далі — АСВП) та Єдиний реєстр боржників (далі
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
