Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Верховна Рада 15 вересня прийняла за основу законопроєкт № 16013 для посилення захисту банківських рахунків громадян від кібершахрайства. За проголосували 299 народних депутатів. Документ пропонує криміналізувати передачу й обіг «дроп-рахунків»,
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Банківська_справа #Регулювання_та_нагляд_НБУ Ухвалено другий пакет заходів для кредитної підтримки економіки України в умовах воєнного стану Зміни унесено
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація Увага: виявлено фейковий сайт Електронного реєстру апостилів Наразі триває робота щодо блокування фейкового ресурсу Детальніше
У реальній судовій справі Верховний Суд надав правову оцінку можливості оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон без біометричних даних та без безконтактного електронного носія
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф Міністерство розвитку громад
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Фінансовий_моніторинг #Банківська_справа Нові ліміти на перекази для ФОП та компаній З 14 серпня, в Україні діють нові
Іноді одна обставина може мати вирішальне юридичне значення: людина перебуває у певному місці, документ був пред’явлений у конкретний час або потрібно офіційно підтвердити, що особа є живою. Новини Міністерства Юстиції.
Афідевіт – письмова урочиста заява про наявність або відсутність певних фактів (подій), які мають юридичне значення. Роз’яснили у Міністерстві юстиції України. У більшості випадків він потрібен для використання за кордоном,
Як держава переводить нотаріальні дії, документи та реєстри в цифрове середовище. Нотаріат поступово переходить від паперових реєстрів і документів до цифрового середовища. Йдеться не лише про можливість перевірити окремий нотаріальний
Внесення вкладу учасником ТОВ – це передача грошей, майна, цінних паперів чи майнових прав до капіталу товариства. Ця дія формує або збільшує капітал компанії, надає право на частку в бізнесі
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
