Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація Вивезення готівки за кордон: НБУ спростив підтвердження зняття коштів Національний банк України уточнив, які документи
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Фінансовий_моніторинг Унормовано порядок взаємодії небанківських установ як суб’єктів первинного фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом Зміни
Єдині вимоги до фінансових установ Європейського Союзу охоплюватимуть перевірку громадянства клієнтів, виявлення осіб у санкційних списках і встановлення користувачів віртуальних банківських рахунків. Європейський орган із протидії відмиванню коштів (AMLA) оприлюднив
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в азартних іграх: Мінфін і Рада Європи провели тренінг Мета заходу
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Санкції #ДСФМУ Держфінмоніторингом 29.09.2026 внесено зміни до переліку терористів Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Банківська_справа #Цінні_папери Національний банк розширює перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати в покриття обов’язкових резервів Рішенням Правління
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #GDPR #Ідентифікація_верифікація Revolut передав шахраям дані клієнтів після фальшивого запиту держоргану Цифровий банк став жертвою шахрайського запиту,
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Банківська_справа #Регулювання_та_нагляд_НБУ Ухвалено другий пакет заходів для кредитної підтримки економіки України в умовах воєнного стану Зміни унесено
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація Увага: виявлено фейковий сайт Електронного реєстру апостилів Наразі триває робота щодо блокування фейкового ресурсу Детальніше
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф Міністерство розвитку громад
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
