CheckChat від FinAP
AI-помічник для фінансового моніторингу, перевірки осіб та аналізу ризиків
AI-помічник для AML, PEP і санкцій — інструмент, який не просто відповідає на запити, а веде тебе крізь увесь процес перевірки клієнта. CheckChat допомагає швидко знайти інформацію, підказує, що перевірити далі, де можуть бути ризики, і які джерела ще варто використати. У спілкуванні це як експерт поруч: ти ставиш питання — він уточнює деталі, ставить зустрічні запитання і формує логіку перевірки. В аналітиці — автоматично збирає та структурує дані по PEP, санкціях, зв’язках. Крім того, інструмент охоплює перевірку юридичних осіб і ФОПів, аналізує судові рішення, а також використовує інші реєстри, доступні в CheckLists FinAP, забезпечуючи комплексний підхід до оцінки ризиків і прийняття рішень.
Чим я можу допомогти?
Що таке CheckChat?
CheckChat — це AI-помічник, створений на базі технологій штучного інтелекту та даних FinAP. Сервіс допомагає швидко працювати з різними реєстрами, аналізувати інформацію та знаходити ризики у сфері фінансового моніторингу.
Дані та реєстри
Сервіс використовує різні джерела даних FinAP, включаючи:
- Санкційні списки (міжнародні та українські)
- Політично значущі особи (PEP)
- Судові рішення
- Виконавчі провадження
- Реєстраційні дані компаній
🔐 Для доступу до CheckChat використовуйте той самий логін і пароль, що і для CheckLists FinAP.
Як працювати з чатом?
- Ставте одне запитання в одному діалозі
- Формулюйте запит чітко та конкретно
- Для нової теми створюйте новий чат
- Уточнення додавайте в межах поточного діалогу
