#Найцікавіше за тиждень
FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу
#Електронні_гроші #AML
Європейський центробанк виступив проти стейблкоїнів, прив’язаних до євро: чому в ЄС побоюються цифрових токенів
Ринок цифрових валют у Європі дедалі більше впливає на банківську систему та фінансову політику ЄС, через що Європейський центробанк закликає до жорсткішого контролю над стейблкоїнами, прив’язаними до євро
Детальніше
#НКЦПФР #AML #Нагляд
НКЦПФР виступила проти змін до правил обслуговування PEP-клієнтів
Регулятор вказує на ризики послаблення ризик-орієнтованого підходу та надмірне регулювання
Детальніше
#Юридична_консультація #Ідентифікація_верифікація
Апостиль документів: процедура та терміни
Мін’юст апостилює документи, які видані органами юстиції, судами, державними архівними установами, а також – які оформляються нотаріусами
Детальніше
#НКЦПФР #Нагляд
Шахрай з сумнівною ліцензією: Комісія попереджає про «інвестора»
Будь-яку інформацію про наявність ліцензії можна верифікувати на офіційному сайті Комісії або через запит
Детальніше
#Нагляд #СПЛІТ
Огляд небанківського фінсектору: активи та прибутки
Страховики наростили обсяг активів на чверть у річному вимірі, а фінансові компанії, попри скорочення обсягу послуг, залишилися прибутковими
Детальніше
#ЗЕД #Податкова_консультація #Нагляд
Протидія компаніям-оболонкам та непрозорим операціям: БЕБ посилює співпрацю з НБУ та Держмитслужбою
Окрему увагу приділили питанням запобігання непрозорому руху та виведенню коштів, підвищення прозорості фінансових і зовнішньоторговельних операцій, а також удосконалення механізмів виявлення ризикових схем
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
НБУ оновив вимоги до авторизації страхових посередників
Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2026 року № 53 , яка набрала чинності 26 травня 2026 року
Детальніше
#КІК #Податкова_консультація
Декларування КІК набирає обертів
В межах деклараційної кампанії КІК подано понад 19 тис. звітів, а ДПС визначила ключові ризики для перевірок — офшорні юрисдикції, відсутність substance, дроблення бізнесу та розбіжності з CRS
Детальніше
#Податкова_консультація
Опубліковано таблицю відповідності NACE 2.1-UA та КВЕД 2010
Державна служба статистики України (https://stat.gov.ua/uk/search?query=NACE+2.1-UA)оприлюднила таблиці відповідності між чинним КВЕД-2010 та новою класифікацією NACE 2.1-UA, яка почне діяти з 1 січня 2027 року
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Продовжено термін для завершення авторизації діяльності з еквайрингу з урахуванням його оновлених ознак
Зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 27 травня 2026 року № 54 та набирають чинності з 29 травня 2026 року
Детальніше
#НКЦПФР #Нагляд
Нові фінансові SCAM-проєкти: попередження НКЦПФР
Комісія продовжує працювати над забезпеченням захисту інвесторів і в черговий раз інформує громадськість про фінансові проєкти, що можуть становити потенційну загрозу
Детальніше
#FATCA #Податкова_консультація
До 1 липня – дедлайн подачі звітів за стандартами FATCA та CRS
Звітність подається в межах міжнародних угод FATCA та CRS, що передбачають автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки між державами
Детальніше
#FATF #AML #Фінансовий_моніторинг
Оновлені консолідовані оціночні рейтинги країн FATF в травні 2026 року
Група оновлює актуальний огляд взаємних оцінок країн на постійній основі з метою дотримання наглядового моніторингу
Детальніше
#Нагляд #Фінансовий_моніторинг #ЗЕД #Санкції
Оновлено порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкцій
Зазначені зміни передбачені постановою Правління НБУ від 27 травня 2026 року № 56 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду”
Детальніше
#Нагляд #Фінансовий_моніторинг
Мінфін представив секторальну оцінку ризиків фінмоніторингу
Мінфін України представив результати секторальних оцінок ризиків у сфері фінансового моніторингу за 2022–2024 роки для 8 секторів з метою посилення ризик-орієнтованого підходу та ефективності AML-контролю
Детальніше
#FinAP #Фінансовий_моніторинг
ISSPA in FP — софт, який бачить підозрілі операції до появи перших зауважень!
Перегляньте відео про ISSPA in FP — інтелектуальний програмний комплекс для банків, який автоматизує аналіз клієнтів, фінансових потоків і ризиків в єдиній платформі з візуалізацією зв’язків та скоринговою оцінкою ризиків.
#FinAP #Фінансовий_моніторинг
Ознайомчий відео-курс “BusinessPro: Від розрахунків до рішень”
Дізнайтесь, як аналізувати фінансові показники, виявляти ризики та перетворювати дані на практичні рішення.
#Санкції
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Детальніше
