Нові фінансові SCAM-проєкти: попередження НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує моніторинг сумнівних інвестиційних проєктів та закликає інвесторів уважно перевіряти інформацію перед вкладенням коштів. Цього разу перелік поповнився ще двома платформами:

● «Alantra Capital Markets (ACM)» — https://alantra-markets.com/
● «Evoltex» — https://evoltex.org/

На сьогодні загальна кількість сумнівних проєктів 470. Усі вони мають ознаки порушення законодавства або можливого шахрайства. Ознайомитися з повним переліком можна на офіційному вебпорталі НКЦПФР у спеціалізованому розділі «Захист прав інвесторів».

На що варто звернути увагу перед інвестуванням? Типовими ознаками небезпеки є відсутність ліцензій та юридичної інформації про засновників, приховування офіційних звітів про діяльність та відсутність державного нагляду, використання агресивної реклами та обіцянка надприбутку, замовчування про будь-які ризики втрати коштів. Детальніше про це — у нашій інфографіці.

Читайте також:

Читайте далі

Ідентифікація та верифікація

Визначення КБВ громадських об’єднань та благодійних організацій

З метою забезпечення прозорості діяльності юридичних осіб та виконання міжнародних зобов’язань Україна встановила єдиний порядок визначення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ).

Читати далі
AML Anti Money Laundering

Позиція Офісу ефективного регулювання BRDO щодо удосконалення процедур фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) в Україні

Офіс ефективного регулювання BRDO послідовно та системно підтримує антикорупційні ініціативи в Україні. Ухвалення Закону №3419-IX у жовтні 2023 року щодо статусу політично

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.