Нові фінансові SCAM-проєкти: попередження НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує моніторинг сумнівних інвестиційних проєктів та закликає інвесторів уважно перевіряти інформацію перед вкладенням коштів. Цього разу перелік поповнився ще двома платформами:

● «Alantra Capital Markets (ACM)» — https://alantra-markets.com/
● «Evoltex» — https://evoltex.org/

На сьогодні загальна кількість сумнівних проєктів 470. Усі вони мають ознаки порушення законодавства або можливого шахрайства. Ознайомитися з повним переліком можна на офіційному вебпорталі НКЦПФР у спеціалізованому розділі «Захист прав інвесторів».

На що варто звернути увагу перед інвестуванням? Типовими ознаками небезпеки є відсутність ліцензій та юридичної інформації про засновників, приховування офіційних звітів про діяльність та відсутність державного нагляду, використання агресивної реклами та обіцянка надприбутку, замовчування про будь-які ризики втрати коштів. Детальніше про це — у нашій інфографіці.

Читайте також:

Читайте далі

Ідентифікація та верифікація

Підтвердження місцезнаходження юридичних осіб: нові вимоги для бізнесу

Реєструєте юридичну особу або плануєте змінити її місцезнаходження? Законодавство запроваджує нові вимоги до підтвердження правових підстав користування нерухомістю, адреса якої

Читати далі
Ідентифікація та верифікація

Рада підтримала кримінальну відповідальність за «дропів»: за передачу карток і доступу до рахунків

Продати банківську картку або передати доступ до рахунку для шахрайської схеми — тепер за це передбачена окрема кримінальна відповідальність. Верховна

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.