#Найцікавіше за тиждень
FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа
Національний банк України постановою № 88 затвердив Зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями
Постанова офіційно опублікована 07 серпня 2026 року, та набирає чинності з наступного дня
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Постановою № 89 внесено зміни щодо кредитування, реструктуризації заборгованості та оцінки кредитних ризиків банків в умовах воєнного стану
Зміни до Правил роботи банків у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану набирають чинності 08 серпня 2026 року
Детальніше
#Фінансовий_моніторинг #Регулювання_та_нагляд_НБУ
НБУ в липні застосував заходи впливу до 2 банків і 19 небанківських фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за неподання у встановлений строк звітності з питань ПВК/ФТ
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Ідентифікація_та_верифікація
Відмітка «відмова» у паспорті: порядок отримання РНОКПП у разі зміни релігійних переконань
Після отримання нового паспорта особа має подати заяву та форму для зняття з окремого реєстру за номером паспорта і реєстрації в ДРФО за РНОКПП
Детальніше
#НКЦПФР #Цінні_папери
10 фактів про те, як Комісія захищає інвестора
Захист інвестора починається задовго до виникнення проблеми — з чесних правил, прозорої інформації, постійного нагляду та своєчасного реагування на порушення, що є одним із ключових завдань НКЦПФР
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
НБУ запроваджує нові валютні послаблення для громадян
Нові правила передбачають розширення можливостей для звичайних громадян, зокрема через збільшення лімітів на купівлю валюти, зняття коштів та оплату витрат за кордоном
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
У липні загальна кількість небанківських фінансових установ зменшилася на 11 компаній
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні 2026 року зменшилася на 11 установ – до 727. Кількість банків, що мають банківську ліцензію, не змінилася та становить 59
Детальніше
#Юридична_консультація
Мін’юст роз’яснив механізм превентивної реструктуризації
В Україні запрацював механізм превентивної реструктуризації, який дає бізнесу змогу завчасно врегулювати фінансові труднощі, реструктуризувати борги та уникнути банкрутства
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Оновлено вимоги до платоспроможності страховика
Внесено окремі узгоджувальні зміни до формули розрахунку капіталу платоспроможності страховика. Зазначені зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 07 серпня 2026 року № 87, яка набирає чинності 01 жовтня 2026 року
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Ідентифікація_верифікація #Дія
Типові помилки під час реєстрації ТОВ через портал Дія
Основні вимоги під час реєстрації ТОВ — повнота документів, відповідність персональних даних, належне призначення керівника та правильний вибір модельного статуту
Детальніше
#Віртуальні_активи
Криптокомпаніям обмежують доступ до банківських послуг у Британії
Британські парламентарі вимагають від найбільших банків пояснити обмеження для криптокомпаній, які стикаються з відмовами у відкритті рахунків та блокуванням криптоплатежів
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#НКЦПФР #Цінні_папери #Нагляд
НКЦПФР окреслила ключові напрями розвитку ринку капіталу: цифровізація, регулювання криптоактивів та залучення українців до інвестування
Комісія працює над комплексним оновленням ринку капіталу — від цифровізації та регулювання криптоактивів до створення нових можливостей для інвестування українців у вітчизняний бізнес
Детальніше
#КІК #Податкова_консультація
Відчуження частки в іноземній компанії: чому податкові зобов’язання можуть залишитися
Якщо після відчуження частки особа зберігає фактичний контроль над компанією, вона може залишатися контролюючою особою
Детальніше
#Нагляд #Фінансовий_моніторинг
НБУ виявив схеми дроблення валютних операцій: банки посилять контроль
Під час перевірок регулятор виявив випадки можливого дроблення операцій, які могли використовуватися для обходу вимог фінансового моніторингу
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Санкції #ДСФМУ
Держфінмоніторингом 14.08.2026 внесено зміни до переліку терористів
Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 14.08.2026
Детальніше
#Санкції
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#FinAP #Фінансовий_моніторинг
CheckLists FinAP 2.0 — аналітична платформа
Переглядайте відео та дізнайтеся, як CheckLists FinAP 2.0 допомагає швидше приймати обґрунтовані рішення у сфері AML та фінансового моніторингу
