У ЄС триває розслідування щодо британської фінтех-компанії Wise. Як пише The Bureau of Investigative Journalism Wise, фігурує у сотнях судових запитів із більш ніж 30 країн Європи.
Вони стосуються транзакцій, які могли бути пов’язані з шахрайством, корупцією та наркоторгівлею. Прокуратура в Бельгії почала перевірку торік і вивчає можливі ознаки недотримання AML-законодавства. Перевіряються можливі порушення правил протидії відмиванню грошей – йдеться про транскордонні операції на суму близько 500 млн євро, які можуть бути пов’язані з підозрілою діяльністю.
Компанія заявила, що співпрацює з правоохоронцями. У Wise зазначили, що обробляють запити від правоохоронних органів у межах ЄЕЗ і мають підрозділи, які займаються протидією фінансовим злочинам. Розслідування стосується європейських операцій і не пов’язане напряму з клієнтами у Великій Британії.
Нагадаємо – у 2024 році Wise вже опинялася під посиленим наглядом європейських регуляторів. Тоді Національний банк Бельгії виявив масштабні недоліки в системі протидії відмиванню коштів на платформі.вої зобов’язання, її назва видаляється з додатків.
Читайте також:
