Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк розпочинає оновлення нормативно-правової бази, спрямоване на спрощення процедури авторизації надавачів фінансових платіжних послуг. У межах першого етапу Національний банк пропонує до обговорення проєкт змін до вимог щодо інформаційної
Національний банк України уточнив вимоги до документів, які фізичні особи-резиденти мають подавати під час вивезення готівкової валюти за кордон на суму понад 10 000 євро в еквіваленті. Відтепер для підтвердження
Національний банк України унормував порядок взаємодії небанківських установ (далі – установи) як суб’єктів первинного фінансового моніторингу із спеціально уповноваженим органом (далі – СУО) та удосконалив низку окремих процедур фінансового моніторингу в банках
Національний банк України нагадав банкам та небанківським надавачам платіжних послуг, що відмовляти клієнтам у проведенні операцій можна лише за наявності чітких законних підстав. Якщо передбачених законом причин для відмови немає,
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
Міжвідомча робоча група у складі фахівців Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та Міністерства
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
Національний банк розширює перелік бенчмарк – облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (далі – бенчмарк-ОВДП). Із 21 вересня 2026 року до
Національний банк вживає заходів для подальшого розвитку ринку платіжних послуг, зокрема через стимулювання розширення небанківськими надавачами платіжних послуг (далі – ННПП) спектру своїх послуг в Україні, функціональності платіжних рахунків їх
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
