Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а
Неконтрольований допуск іноземних токенів, регуляторні прогалини та ризики монополізації — позиція Національного банку щодо майбутніх правил обігу віртуальних активів
Національний банк оновив підходи до визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів грошового та валютного ринків України (далі – ІГВР). Зміни сприятимуть підвищенню прозорості, надійності та репрезентативності ІГВР і наближенню відповідності практики
Національний банк України планує оновити нормативну базу у сфері врегулювання неплатоспроможних банків. Регулятор пропонує скасувати правила, за якими раніше здійснювалася попередня кваліфікація осіб, зацікавлених в участі у виведенні таких банків
Національний банк України пропонує оновити порядок планування та проведення виїзного моніторингу об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни стосуються затвердження річного плану перевірок, погодження документа та визначення підстав для його коригування. Проєкт
Національний банк розпочинає оновлення нормативно-правової бази, спрямоване на спрощення процедури авторизації надавачів фінансових платіжних послуг. У межах першого етапу Національний банк пропонує до обговорення проєкт змін до вимог щодо інформаційної
Національний банк України уточнив вимоги до документів, які фізичні особи-резиденти мають подавати під час вивезення готівкової валюти за кордон на суму понад 10 000 євро в еквіваленті. Відтепер для підтвердження
Національний банк України унормував порядок взаємодії небанківських установ (далі – установи) як суб’єктів первинного фінансового моніторингу із спеціально уповноваженим органом (далі – СУО) та удосконалив низку окремих процедур фінансового моніторингу в банках
Національний банк України нагадав банкам та небанківським надавачам платіжних послуг, що відмовляти клієнтам у проведенні операцій можна лише за наявності чітких законних підстав. Якщо передбачених законом причин для відмови немає,
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
