Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Запуск інформаційного проєкту для рієлторів: розпочинаємо тижневий цикл роз’яснень. За підсумками зустрічі з рієлторською спільнотою, що відбулася 24 квітня, Головне управління ДПС у Сумській області анонсувало спеціальний інформаційний проєкт, і
Національний банк України з 25 квітня 2026 року вносить низку пом’якшень у діючі валютні обмеження. Зміни спрямовані на забезпечення безперебійної роботи оборонних підприємств, залучення висококваліфікованих фахівців до органів управління українських
Національний банк України з метою посилення відповідальності за порушення на небанківському фінансовому ринку уточнив підстави і порядок застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ. Змінами до Положення про застосування Національним банком
Верховний Суд розглянув касаційну скаргу податкового органу щодо правомірності припинення валютних зобов’язань через зарахування вимог і скасування податкового повідомлення-рішення. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну
Національний банк України для підвищення рівня стабільності та надійності платіжної інфраструктури актуалізував порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури. Зокрема: Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 09 квітня 2026 року
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
2 квітня 2026 року Національний банк України ухвалив постанову №34, якою внесено зміни до низки нормативно-правових актів щодо застосування заходів впливу на учасників фінансового ринку. Ключовим нововведенням стало посилення акценту
Національний банк зменшив перелік обов’язкових реквізитів, які повинна містити платіжна інструкція, що оформлюється на стороні надавача платіжних послуг з ініціювання платіжної операції (PISP) у межах відкритого банкінгу. Відповідні зміни внесені
Cтраховики наростили активи та прибуток у IV кварталі 2025 року та за рік загалом, а річний обсяг послуг фінансових компаній у 2025 році вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищив довоєнний
Відповідні Зміни до Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду (далі – Зміни) визначають порядок реалізації повноважень Національного банку, передбачених статтями 66 та 67 Закону України «Про банки
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
