оцінка ризиків

7 Лютого, 2024

Методологія 5-го раунду взаємного оцінювання від FATF

5 Лютого, 2024

Річний звіт FATF 2022-2023

16 Січня, 2024

НАЗК затвердив Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

3 Січня, 2024

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом

Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як […]
28 Грудня, 2023

Затверджено План заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на найближчі три роки

22 Грудня, 2023

Новий підхід до відбору та перевірок декларацій: як здійснюється логічний та арифметичний контроль декларації?

14 Грудня, 2023

Оновлено Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, – НАЗК

13 Листопада, 2023

НБУ оновив критерії оцінки ризику учасників ринку небанківських фінпослуг

13 Листопада, 2023

Національний банк готує нове Положення про посилення порядку нагляду за небанківськими фінансовими групами

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial