Операції з пов’язаними до PEP: вимоги до повідомлень
З метою застосування єдиного підходу подання повідомлень про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), коли учасником є особа, пов’язана
14.04.2026
Більшість нелегальних казино мають «коріння у рф»
В Україні 8 липня 2025 року було заблоковано 133 нелегальні онлайн-казино. Це стало результатом спільної спецоперації, проведеної на виконання розпорядження Держспецзв’язку. Про це повідомили в Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ).
«Сьогодні Служба безпеки України, Держспецзв’язку, НКЕК та Асоціація українських операторів грального бізнесу завершили спільну масштабну спеціальну операцію з блокування 133 нелегальних онлайн-казино, які діяли в українському інтернет-просторі», — йдеться в повідомленні АУОГБ.
Розпорядження Держспецзв'язку щодо блокування відповідних IP-адрес/сайтів було надіслано інтернет-провайдерам 3 липня 2025 року і підлягало виконанню протягом трьох робочих днів.
За оцінками АУОГБ, тіньовий гральний бізнес, діяльність якого було зупинено, щоквартально приносив від 3 до 5 млрд грн нелегального обороту.
Діяльність незаконних онлайн-казино блокували за допомогою технічних та програмних інструментів. Крім того, було припинено нелегальний фінансовий процесинг та заморожено відповідні P2P платежі.
За інформацією асоціації, наразі до 50% грального ринку перебуває в тіні, через що держава щорічно недоотримує до 10 млрд грн. Водночас, українські ліцензовані оператори грального бізнесу минулого року сплатили понад 17 млрд грн податків, а за січень-квітень 2025 року — 6,4 млрд грн.
Як підкреслив президент АУОГБ Олександр Когут, нелегальні казино, більшість з яких, за його словами, мають «коріння у рф», завдають прямої шкоди державі, легальному бізнесу та, найголовніше, українським громадянам.
На таких сайтах, які часто клонуються після блокування, існує надзвичайно високий ризик шахрайства та витоку особистих і фінансових даних гравців.
В АУОГБ нагадали, що з 14 лютого 2025 року формування та реалізація державної політики у сфері азартних ігор належить до компетенції Міністерства цифрової трансформації.
21 березня 2025 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — державного агентства «ПлейСіті». Боротьба з нелегальними казино є одним з пріоритетних завдань цього нового регулятора ігрового бізнесу.
За два тижні роботи агентство «ПлейСіті» виявило та передало на блокування Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, 824 нелегальні онлайн-казино.
Читайте також:
Читайте далі
З метою застосування єдиного підходу подання повідомлень про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), коли учасником є особа, пов’язана
Національний банк України надав фінансовим установам оновлені рекомендації щодо організації фінансового моніторингу з акцентом на ризик-орієнтований підхід та запобігання використанню
“Цьогоріч Держфінмоніторинг спільно з СБУ виявили ознаки масштабної схеми з виведення грошей, виділених на військово-тактичні товари – зокрема засоби РЕБ
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені