Проєкт розроблений з метою приведення Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика у відповідність до вимог законодавства України у сфері ринків капіталу

Бельгійські прокурори перевіряють транзакції на 500 млн євро та сотні запитів з понад 30 країн, пов’язаних із підозрілою діяльністю

Міністерство юстиції України повідомляє, що з 03.06.2026 по 04.06.2026 відбудеться оновлення сертифіката шифрування для повідомлень про розбіжності в ЄДР, у цей період старий сертифікат буде нечинним, а новий буде оприлюднений 05.06.2026

З метою забезпечення прозорості діяльності юридичних осіб та виконання міжнародних зобов’язань Україна встановила єдиний порядок визначення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ)

Документ спрямований на подальше наближення банківського регулювання України до права Європейського Союзу та посилення фінансової стійкості банківського сектору, а також визначає порядок реалізації повноважень Національного банку, передбачених статтею 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність»

ДПС виявила ознаки масштабного виведення коштів за кордон через понад 2,3 тисячі ризикових компаній із загальним обсягом операцій понад 198 млрд грн

ДПС нагадала: окремі платники податку на прибуток повинні подати річну фінансову звітність з аудиторським звітом до 10 червня

Податковий кодекс України не передбачає відповідальності банків та інших фінансових установ за неповідомлення ДПС про володіння резидентом України часткою в іноземній юридичній особі

НБУ рекомендував небанківським фінансовим установам посилити контроль за валютно-обмінними операціями після виявлення порушень, зокрема випадків дроблення операцій для обходу вимог фінансового моніторингу

Законопроєкт передбачає створення холдингової інфраструктурної компанії, яка об’єднає біржову торгівлю, кліринг, розрахунки та депозитарний облік цінних паперів

До установ застосовано штрафи та письмове застереження за неподання у встановлений строк звітності з питань ПВК/ФТ

Іноземні політично значущі особи потребують підвищеної уваги та посиленої перевірки. Бізнес і фінансові установи мають своєчасно виявляти таких осіб, перевіряти джерела їхніх коштів і контролювати ризики. Використання сучасних інструментів, зокрема CheckLists FinAP, допомагає автоматизувати перевірку, дотримуватися вимог фінансового моніторингу та знижувати комплаєнс-ризики.