Державна служба фінансового моніторингу України повідомила про Результати Пленарного засідання FATF.
У період з 20 по 24 лютого 2023р. Держфінмоніторинг, за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI), взяв участь у черговому Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, які відбувались у м. Париж, Французька Республіка.
В ході Пленарного засідання було розглянуто ряд питань, що стосуються глобальних заходів, які вживаються FATF та його членами у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме:
- звіти роботи Робочих груп (ICRG, GNCG, RTMG, ECG);
- застосування санкцій до РФ з боку FATF;
- звіти про взаємну оцінку Індонезії та Катару; та ін.
За наслідками розгляду питання щодо санкцій до РФ, FATF прийнято відповідну Заяву, що розміщена на офіційному веб-сайті FATF.
FATF вкотре висловила глибоке співчуття з приводу безпідставних втрат людей, страждань і руйнувань, спричинених триваючим російським вторгненням в Україну.
FATF рішуче засуджує загарбницьку війну, яку веде РФ проти України. Протягом минулого року РФ посилила свої нелюдські та жорстокі атаки націлені на громадську критичну інфраструктуру.
FATF також глибоко стурбована повідомленнями про торгівлю зброєю між РФ та країнами щодо яких РБ ООН застосувала санкції і кібератаками, які відбуваються з території РФ.
FATF заявила, що дії РФ неприйнятно порушують основні принципи FATF, які спрямовані на сприяння безпеці, захищеності та цілісності глобальної фінансової системи. Такі дії є грубим порушенням зобов’язань щодо міжнародної співпраці та взаємоповаги, на основі яких члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF. Тому, FATF вирішила посилити санкції до РФ, шляхом призупинення її членства у цій організації. Водночас, РФ повинна виконувати свої зобов’язання щодо імплементації Стандартів FATF.
Після заяв, опублікованих у березні, квітні, червні та жовтні 2022 р., FATF повторює, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо можливих ризиків від обходу заходів, застосованих до РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи та вживати необхідні заходи з метою нівелювання цих ризиків.
По завершенню Пленарного засідання FATF Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський зазначив:
«Міжнародна спільнота в обличчі FATF суттєво посилює свій тиск на РФ. Членство РФ у FATF призупинено. Країна-агресор має нести відповідальність за всі жахіття, яких зазнають мирні жителі України і за той колосальний негативний ефект, який має війна на усю глобальну фінансову систему та безпеку. Ми донесли обґрунтовану позицію України щодо цього делегаціям країн-членів FATF. Міжнародні партнери підтвердили свою подальшу підтримку України та фокусування зусиль на шляху пошуку консенсусу для просування більш жорстких рішень».
Держфінмоніторинг продовжує вживати заходи з метою подальшої ізоляції РФ у сфері фінансового моніторингу та її санкціонування.
Також в Парижі, 24 лютого 2023 р. було розглянуте одне з питань, яке стосувалося внесення змін до переліку країн, що перебувають під посиленим моніторингом.
Нові юрисдикції, які підлягають посиленому моніторингу FATF:
-
- Нігерія
- Південна Африка
Юрисдикція більше не підлягає посиленому моніторингу FATF:
-
- Камбоджа
- Марокко
Актуальний довідник країн в Сервісі Check√Lists FinAP™ завжди в актуальному стані в "ІНФОРМАЦІЙНОМУ ДОВІДНИКУ КРАЇН".
Читайте також:
- Держфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації
- FATF оновила рейтинги зведеної оцінки країн
- Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
- Сергій Марченко: росія не дотримується жодних стандартів FATF – відмиває брудні гроші та фінансує тероризм
