Держфінмоніторинг спільно з правоохоронними органами виявив низку схем, пов’язаних із використанням державних коштів, їх подальшим виведенням через пов’язані компанії, підприємства та фізичних осіб-підприємців, а також проведенням операцій із контрагентами, які мають ознаки фіктивності.
У межах проведених фінансових розслідувань було проаналізовано рух коштів підприємств, які працювали з державними замовниками в енергетичній, оборонній та інших сферах. Встановлено операції, що, за даними фінансового моніторингу та слідства, могли використовуватися для завищення вартості товарів, мінімізації податків, транзиту та легалізації коштів.
Схема в енергетичних закупівлях
У межах кримінального провадження щодо розтрати майна державного енергетичного підприємства Держфінмоніторинг спільно з Національною поліцією в Хмельницькій області проаналізував фінансові операції компанії, яка, за даними слідства, постачала будівельне обладнання державному підприємству за завищеними цінами.
За цими поставками компанія отримала понад 250 млн грн, а загальний обсяг коштів, отриманих нею від державних компаній енергетики та транспорту, перевищив 735 млн грн.
Частину коштів постачальник перераховував пов’язаному машинобудівному підприємству під виглядом оплати товарів, оренди та повернення фінансової допомоги. Це підприємство, своєю чергою, отримало понад 560 млн грн від державних замовників оборонної сфери.
Надалі понад 180 млн грн із рахунків двох компаній були перераховані на групу ФОП, через які кошти, за даними фінансового аналізу, могли обготівковуватися.
З 2021 року компанії провели понад 800 млн грн операцій із контрагентами, які мають ознаки фіктивності. Правоохоронці перевіряють ці операції на предмет ухилення від сплати податків та легалізації коштів.
Незаконний видобуток корисних копалин на Волині
Окремо Держфінмоніторинг спільно з Офісом Генерального прокурора викрив схему незаконного видобутку корисних копалин на Волині.
Підприємство мало спеціальний дозвіл лише на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку вугільного відвалу. Водночас, за даними слідства, з 2020 року воно видобуло майже 105 тис. тонн корисних копалин, зокрема алевроліту, аргіліту та пісковику.
Від реалізації видобутої сировини підприємство отримало кошти від 69 покупців. Частину цих коштів — понад 6 млн грн — було перераховано компаніям з ознаками транзитної діяльності під виглядом фінансової допомоги та оплати за договорами підряду.
Загальна шкода державі від незаконного видобутку, за даними слідства, перевищила 102 млн грн. Керівнику підприємства повідомлено про нову підозру у легалізації незаконно видобутих корисних копалин на суму понад 30 млн грн.
Операції під час закупівлі безпілотників
Ще одну схему фінансова розвідка виявила під час аналізу операцій постачальника продукції оборонного призначення.
У 2025–2026 роках через рахунки компанії пройшли десятки мільярдів гривень. Частина коштів надійшла від державних замовників оборонної сфери як оплата за безпілотні авіаційні комплекси. Також кошти надходили від благодійних фондів, громадських організацій та державних органів.
Фінансовий моніторинг встановив ознаки можливого завищення вартості продукції. Частину коштів компанія перераховувала іншим підприємствам та ФОП начебто за товари, комплектуючі, послуги переробки й обладнання.
За результатами аналізу ці операції мали ознаки формальності: правоохоронці не встановили відповідного реального руху активів, виконаних робіт або наданих послуг. Загальний обсяг підозрілих операцій перевищив 640 млн грн.
Окремі фінансові установи раніше припиняли ділові відносини з деякими з цих контрагентів через підозри у фіктивному підприємництві та транзиті коштів.
