26 Лютого, 2024

Оновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни

22 Лютого, 2024

НКЦПФР уточнила дії професійних учасників ринків капіталу щодо забезпечення виконання рішень РНБО

21 Лютого, 2024

Списки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування

14 Лютого, 2024

Україна закликає FATF внести росію до чорного списку на фоні посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном

7 Лютого, 2024

НБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP

30 Січня, 2024

Індекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали

3 Січня, 2024

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом

Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як […]
2 Січня, 2024

Дайджест головних публікацій за 2023 рік

29 Грудня, 2023

НКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial