30 Вересня, 2024 30 Вересня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУЗ 01 жовтня 2024 року НБУ запроваджує тимчасовий ліміт у 150 000 грн на місяць для P2P переказів
2 Вересня, 2024 2 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)
9 Липня, 2024 9 Липня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУДодаткові роз’яснення НБУ щодо розкриття банками інформації про зв’язки клієнтів з країною-агресором
31 Травня, 2024 31 Травня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяДПС: Роз’яснення щодо відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта
30 Травня, 2024 30 Травня, 2024Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУНБУ звинуватив банки у несумлінному валютному контролі та фінмоніторингу
28 Травня, 2024 28 Травня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяРоз’яснення Міністерства юстиції щодо оформлення довіреності
17 Квітня, 2024 17 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяНБУ: процес отримання фінансових послуг для громадян стане ще простішим
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Світові новини AMLОновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни
22 Лютого, 2024 22 Лютого, 2024Categories Санкції Цінні папериНКЦПФР уточнила дії професійних учасників ринків капіталу щодо забезпечення виконання рішень РНБО
