Актуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору
Презентації НБУ.
За результатами семінару для банків який відбувся 20 листопада 2020 Національний банк розмістив презентації на теми:
- Заходи здійснення належної перевірки клієнтів, спрощені та посилені заходи належної перевірки
- Дистанційна ідентифікація та верифікація клієнта
- Приклади фінансових операцій, що несуть підвищені ризики у сфері фінансового моніторингу, виявлені за результатами виїзного та безвиїзного нагляду
- Моделі оцінки ризиків
- Підходи щодо оцінки ПВК/ФТ ризик профілю Банку
- Фінансовий моніторинг в банках
- Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, критеріїв ризику та індикаторів підозрілості фінансових операцій, інформаційний обмін між СПФМ
- Особливості встановлення кінцевих бенефіціарних власників клієнтів
- Використання механізмів покладання та доручення
- Особливості ділових відносин з політично значущими особами (РЕР)
