Критерії ризику

30 Січня, 2024

Індекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали

3 Січня, 2024

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом

Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як […]
29 Грудня, 2023

НКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику

13 Листопада, 2023

НБУ оновив критерії оцінки ризику учасників ринку небанківських фінпослуг

7 Листопада, 2023

Фінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити

4 Жовтня, 2023

Оцінка ризиків щодо криптовалюти від МВФ

20 Вересня, 2023

Довідник країн Check√Lists FinAP: оновлено та розширено 

6 Вересня, 2023

Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking

6 Вересня, 2023

Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial