належна перевірка

29 Грудня, 2023

НКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику

7 Листопада, 2023

Фінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити

20 Жовтня, 2023

Голова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs

16 Жовтня, 2023

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів  

20 Вересня, 2023

Довідник країн Check√Lists FinAP: оновлено та розширено 

7 Вересня, 2023

Нові вимоги до банків

6 Липня, 2023

Регулятор різко підвищив штрафи для банків за порушення в сфері фінмоніторингу

12 Травня, 2023

З 1 липня встановлюються нові вимоги до перевірки фінансових рахунків

28 Вересня, 2022

Міністерством Фінансів України оприлюднено проєкт наказу щодо критеріїв ризиків

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial