29 Грудня, 2023 29 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingНКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику
7 Листопада, 2023 7 Листопада, 2023Categories Банківська справаФінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУГолова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs
16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Довідник країн Check√Lists FinAP: оновлено та розширено
7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНові вимоги до банків
6 Липня, 2023 6 Липня, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУРегулятор різко підвищив штрафи для банків за порушення в сфері фінмоніторингу
12 Травня, 2023 12 Травня, 2023Categories Податкова консультаціяЗ 1 липня встановлюються нові вимоги до перевірки фінансових рахунків
28 Вересня, 2022 28 Вересня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Методологія Оперативні новиниМіністерством Фінансів України оприлюднено проєкт наказу щодо критеріїв ризиків
