3 Січня, 2024
Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як […]
7 Листопада, 2023
6 Вересня, 2023
6 Вересня, 2023
2 Червня, 2023
28 Січня, 2022
24 Листопада, 2020
30 Вересня, 2020
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.