ризик профіль

3 Січня, 2024

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом

Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як […]
7 Листопада, 2023

Фінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити

6 Вересня, 2023

Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking

6 Вересня, 2023

Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом

2 Червня, 2023

Національний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав

28 Січня, 2022

Роз’яснення НБУ щодо практичного застосування законодавства у сфері фінансового моніторингу

24 Листопада, 2020

Актуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору

30 Вересня, 2020

Міжнародні стандарти щодо індикаторів ризикових операцій

Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial