Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Через акаунт одного українця на криптобіржі пройшло понад 13 млн доларів, і 3,5 млн з них — це операції з підсанкційними сервісами рф та гаманцями міжнародної терористичної організації. Про це
Кіберполіція розробила законопроєкт, який передбачає запровадження окремої кримінальної відповідальності для так званих дропів — людей, які за винагороду передають свої банківські картки або доступ до рахунків для проведення незаконних фінансових
Боротьба зі схемами ухилення від сплати податків, зокрема так званими «скрутками», «зустрічними потоками» та конвертаційними центрами, залишається одним із ключових пріоритетів Державної служби фінансового моніторингу України. Про це заявив Голова
До правоохоронних органів передано рекордну кількість матеріалів щодо відмивання коштів, розкрадання бюджету, податкових злочинів і фінансування держави-агресора. За підсумками першого півріччя 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України направила до
У фінмоніторингу розповіли про нові алгоритми контролю та використання штучного інтелекту Фінансовий моніторинг дістався вже чи не кожного українця. Банки запитують підтвердження доходів, додаткові документи, можуть обмежувати операції за рахунками та
Український банківський сектор реалізує масштабні заходи з очищення фінансової системи від тіньових схем. У межах протидії відмиванню коштів банки припинили обслуговування понад 80 тисяч клієнтів, яких було ідентифіковано як учасників
Ініціатива уряду передбачає запуск державного вебпорталу вакансій для іноземців, цифровізацію подання заяв і впровадження єдиного дозволу на працевлаштування. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
Постанова уточнює коди паспортів і статусних документів та почне діяти з 2026 року для уніфікації системи їх оформлення. Кабінет міністрів ухвалив постанову №1458, якою оновив типи документів, що посвідчують особу,
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект №14211 «Про внесення змін до деяких законів України щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства», повідомив. За інформацією урядового представника в парламенті Тараса Мельничука, законопроект
Нотаріус має право укласти договір на управління спадщиною (часткою у статутному капіталі товариства) з іншою, ніж спадкоємець, особою не лише в разі фізичної відсутності спадкоємців, а й коли відсутні спадкоємці,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
