7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP
7 Грудня, 2023 7 Грудня, 2023Categories Держфінмоніторинг Податкова консультаціяУряд схвалив законопроект щодо податкових стратегій для протидії корупції серед іноземних посадових осіб згідно рекомендацій ОЕСР
7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: Урегульовано окремі питання здійснення фінансовими установами фінансового моніторингу стосовно РЕРs
20 Червня, 2023 20 Червня, 2023Categories Податкова консультаціяОприлюднено проект закону про зміни Податкового кодексу: враховано Рекомендації Ради ОЕСР для боротьби з підкупом іноземних посадових осіб
19 Червня, 2023 19 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs
8 Травня, 2023 8 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингРаді пропонують привести термінологію у сфері протидії відмиванню доходів у відповідність із міжнародними стандартами
4 Травня, 2023 4 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяУряд планує повернути «довічний» статус для політично значущих осіб (РЕР)
2 Червня, 2021 2 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяДержфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами
24 Листопада, 2020 24 Листопада, 2020Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУАктуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору
