РЕР

7 Лютого, 2024

НБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP

7 Грудня, 2023

Уряд схвалив законопроект щодо податкових стратегій для протидії корупції серед іноземних посадових осіб згідно рекомендацій ОЕСР

7 Вересня, 2023

НБУ: Урегульовано окремі питання здійснення фінансовими установами фінансового моніторингу стосовно РЕРs

20 Червня, 2023

Оприлюднено проект закону про зміни Податкового кодексу: враховано Рекомендації Ради ОЕСР для боротьби з підкупом іноземних посадових осіб

19 Червня, 2023

НБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs

8 Травня, 2023

Раді пропонують привести термінологію у сфері протидії відмиванню доходів у відповідність із міжнародними стандартами

4 Травня, 2023

Уряд планує повернути «довічний» статус для політично значущих осіб (РЕР)

2 Червня, 2021

Держфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами

24 Листопада, 2020

Актуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial