Актуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору

За результатами семінару для банків який відбувся 20 листопада 2020 Національний банк розмістив презентації на теми:

• Заходи здійснення належної перевірки клієнтів, спрощені та посилені заходи належної перевірки
• Дистанційна ідентифікація та верифікація клієнта
• Приклади фінансових операцій, що несуть підвищені ризики у сфері фінансового моніторингу, виявлені за результатами виїзного та безвиїзного нагляду
• Моделі оцінки ризиків
• Підходи щодо оцінки ПВК/ФТ ризик профілю Банку
• Фінансовий моніторинг в банках
• Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, критеріїв ризику та індикаторів підозрілості фінансових операцій, інформаційний обмін між СПФМ
• Особливості встановлення кінцевих бенефіціарних власників клієнтів
• Використання механізмів покладання та доручення
• Особливості ділових відносин з політично значущими особами (РЕР)