FATF висвітлює нові схеми фінансування тероризму через онлайн-платформи

ДПС роз’яснила порядок застосування коду 517 у Звіті про контрольовані операції

Чи можна оформити паспорт у вигляді ID-картки за кордоном

Розпочинається обговорення змін до нормативно-правових актів НБУ, які регулюють питання розкриття банківської таємниці, таємниці надавача платіжних послуг, фінансової таємниці та таємниці страхування

Запис у Реєстрі корупціонерів може стати підставою для відмови у призначенні на держслужбу

Нові правила звітності щодо фінансових рахунків

Національний банк України постановою № 70 затвердив Зміни до Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, а також про окремі питання діяльності банків України та банківських груп щодо управління ризиком третіх сторін

Постановою № 71 затверджено Зміни до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків та банківських груп

Постановою № 72 внесено зміни до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань авторизації та системи управління надавачів фінансових платіжних послуг щодо управління ризиком третіх сторін

Постановою № 73 затверджено Зміни до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань управління ризиками, пов’язаними із залученням страховиками третіх сторін

Держфінмоніторингом 01.07.2026 внесено зміни до переліку терористів

Велика Британія бере на себе головування в Групі з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

Установлено вимоги щодо управління ризиком третіх сторін для банків, надавачів платіжних послуг та страховиків

Належна комплексна перевірка фінансових рахунків

Комісія посилює контроль за IT-системами на ринках капіталу за стандартами ЄС

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень