#Найцікавіше за тиждень
FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу
#Нагляд #СПЛІТ
Вперше оприлюднено перелік значимих страховиків
До значимих страховиків встановлено посилені вимоги щодо їх діяльності.
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Уточнено регуляторні вимоги до Експортно-кредитного агентства
Розширено застосування заходів впливу у сфері державного регулювання небанківських фінансових послуг.
Детальніше
#Електронні_гроші
ЄЦБ сприяє впровадженню цифрового євро
Європейський центральний банк готує ринок до запуску цифрового євро через співпрацю зі стандартними організаціями.
Детальніше
#Електронні_гроші #Ідентифікація_верифікація
БЕБ ліквідувало схему нелегального онлайн-гемблінгу
Кошти спрямовувалися через компанію в Естонії з подальшим розподілом між нерезидентами (зокрема у Кюрасао), що дозволяло приховувати їх походження та обходити фінансовий моніторинг
Детальніше
#FinAP #Відео
Управління фінансовими ризиками: від аналізу до рішення
Перше відео курсу BusinessPro про фінансові ризики та прийняття рішень.
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Оновлено порядок виконання платіжних інструкцій у валюті та банківських металах
НБУ уточнив порядок виконання платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах (постанова №41 від 23 квітня 2026 року)
Детальніше
#НКЦПФР #Цінні_папери
Муніципальні облігації відкривають нові можливості для громад — підсумки зустрічі НКЦПФР та KNF
НКЦПФР вивчає польський досвід регулювання муніципальних облігацій для адаптації в Україні та підготовки до отримання статусу frontier market за стандартами FTSE
Детальніше
#НКЦПФР #Цінні_папери
В Україні презентували ринку нову модель реєстрації акцій через Центральний депозитарій
Концепція передбачає делегування частини функцій із реєстрації непублічних випусків акцій Центральному депозитарію, тоді як Комісія зосередиться на наглядовій ролі
Детальніше
#Віртуальні_активи #Фінансовий_моніторинг
Типи віртуальних активів
Віртуальні активи є багатофункціональним інструментом, що може виступати одночасно і платіжним засобом, і об’єктом інвестування, і цифровим продуктом
Детальніше
#Податкова_консультація #Юридична_консультація
Банкрутство та корпоративні спори огляд практики Верховного Суду за березень
У постановах сформульовано висновки щодо відповідальності та кола заінтересованих осіб у банкрутстві, повноважень органів управління і захисту корпоративних прав
Детальніше
#НБУ #Ідентифікація_верифікація
Національний банк ухвалив постанову № 45 від 24 квітня 2026 року про відновлення тарифів у Системі BankID НБУ
Постанова набуває чинності з 29 квітня 2026 року
Детальніше
#Юридична_консультація
Факторинг виключають із Цивільного кодексу: нові правила для бізнесу
Документ встановлює регулювання надання факторингових послуг окремим спеціалізованим законом із урахуванням міжнародних стандартів, що сприятиме оперативнішому доступу бізнесу до фінансування
Детальніше
#FATCA #Податкова_консультація
CRS: до уваги фінансових агентів!
Країни-учасниці Багатосторонньої угоди CRS, зобов’язані забезпечити імплементацію оновлених вимог CRS шляхом внесення відповідних змін до національного законодавства
Детальніше
#Фінансовий_моніторинг
Дію воєнного стану продовжили до 2 серпня 2026 року
Сьогодні президент України підписав Закон про затвердження Указу “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” з 4 травня 2026 року на 90 діб
Детальніше
#ЄДР
Витяг чи виписка з ЄДР: у чому різниця
Виписка формується після реєстраційної дії — створення, змін або припинення бізнесу.
Детальніше
#Держфінмоніторинг #Податкова_консультація
Уніфіковані підходи до фінансових злочинів для підвищення ефективності практики
Алгоритмічний аналіз і узгоджені підходи до фінансового контролю формують ефективну систему виявлення схем та протидії економічним правопорушенням
Детальніше
#FinAP #AML
ISPPA for NBFI: автоматизація фінансового моніторингу
Платформа для небанківських установ для контролю ризиків та операцій.
#Санкції
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Детальніше
