Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили організовану групу, яка забезпечувала функціонування мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала отримані доходи. Обсяг незаконно одержаних коштів перевищує 5 млрд грн.
Слідством встановлено, що до складу організованої групи входили 10 осіб: двоє громадян рф та вісім громадян України. Кожен із них виконував окрему роль – від технічного забезпечення до контролю фінансових потоків.
Фігуранти створили та адміністрували мережу вебресурсів, через які користувачі отримували доступ до онлайн-казино без відповідної ліцензії. Для стабільної роботи вони залучили підконтрольні ІТ-компанії, які забезпечували технічну підтримку сайтів, їх безперебійну роботу та оновлення.
Водночас для маскування діяльності використовували іноземні компанії, через які формально здійснювався прийом платежів і обслуговування сервісів. Це дозволяло приховувати справжніх організаторів та ускладнювало відстеження їхньої діяльності правоохоронними органами.
Фінансова частина схеми була побудована так, щоб максимально ускладнити контроль за рухом коштів. Користувачі сплачували за участь в азартних іграх у криптовалюті та стейблкоїнах (USDT). Спочатку ці кошти надходили на рахунки компанії, зареєстрованої в Естонії, після чого перерозподілялися між іншими підконтрольними підприємствами-нерезидентами, зокрема у юрисдикції Кюрасао. Така багаторівнева схема дозволяла приховувати джерело походження коштів і уникати фінансового моніторингу.
Надалі отримані криптоактиви легалізовували. Їх конвертували у різні види валют, переводили між рахунками та використовували у фінансових операціях таким чином, щоб надати їм вигляд законно отриманих доходів. Це дозволяло учасникам групи вільно розпоряджатися коштами та інтегрувати їх у легальний обіг.
У ході слідства задокументовано повний цикл функціонування схеми – від створення онлайн-ресурсів до виведення та легалізації коштів. Загальний обсяг отриманих незаконних доходів у криптовалюті перевищує еквівалент 5 млрд грн.
Десятьом членам організованої групи повідомлено про підозру за фактами організації та проведення азартних ігор без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2 КК України), а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід – співробітники Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Читайте також:
