#Найцікавіше за тиждень
Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі
#Нагляд #СПЛІТ
Огляд небанківського фінансового сектору за IV квартал – ключові актуальні тенденції
Зростання активів і прибутковості (особливо страховиків і фінкомпаній) та відновлення обсягів послуг до довоєнного рівня, попри окремі скорочення й зниження його частки у фінансовій системі
Детальніше
#Податкова_консультація #Банківська_справа
Уряд схвалив комплекс податкових законопроєктів для забезпечення рівних умов конкуренції бізнесу, детінізації економіки
Зміни передбачають запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи відповідно до стандартів ОЕСР та Директиви ЄС DAC7
Детальніше
#Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація
У новому Цивільному кодексі не передбачили відмову від по батькові
Попри євроінтеграцію, в Україні зберігається застаріла обов’язковість по батькові, тоді як у більшості європейських країн ім’я складається лише з імені та прізвища
Детальніше
#GDPR #Ідентифікація_верифікація
GDPR посилює правила: Суд ЄС визнав онлайн-платформи відповідальними за контент користувачів
GDPR охоплює будь-які персональні дані, включно з фото, іменем чи номером телефону, а також суб’єктивними або навіть неправдивими відомостями, що дозволяють ідентифікувати особу
Детальніше
#Фінансовий_моніторинг #СПФМ
Робоча група узгодила ключові положення законопроєкту про діяльність ріелторів
Ключовим питанням засідання стало обговорення окремих положень майбутнього законопроєкту, який буде регулювати діяльність ріелторів, передусім — фінансовий моніторинг та відповідальність
Детальніше
#Нагляд
Яка відповідальність передбачена за неповідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента — відповідь НАЗК
Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
Читати
#Санкції #ДСФМУ
Держфінмоніторингом 31.03.2026 внесено зміни до переліку терористів
Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 31.03.2026
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Унесено зміни до Правил подання звітності про активні операці
Зміни до Правил затверджено постановою Правління Національного банку України від 30 березня 2026 року № 29
Детальніше
#Банківська_справа
НБУ готує нові правила доступу до банківської таємниці за рішенням суду
Національний банк України розробив законопроєкт, яким пропонує встановити певні “правила” розкриття судами банківської таємниці, яку НБУ отримуватиме від європейських регуляторів
Детальніше
#Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація
Строки оформлення та обміну посвідки на тимчасове проживання
Міграційна служба визначила чіткі строки подання документів для оформлення та обміну посвідки, зокрема у випадках зміни ідентифікаційних даних іноземця або завершення строку її дії
Детальніше
#Віртуальні_активи
Swift запустить блокчейн-реєстр для міжнародних платежів
Компанія Swift розпочала створення першої версії спільного реєстру на базі блокчейну, який забезпечить сумісність між токенізованими депозитами банків і дозволить здійснювати цілодобові транскордонні платежі
Детальніше
#Ідентифікація_та_верифікація
Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №454 від 09.03.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією
Детальніше
#Фінансовий_моніторинг #Електронні_гроші #Віртуальні_активи
Як користуватися криптовалютою і не боятися фінмоніторингу, пояснили адвокати
Розвиток ринку криптовалют спричинив активне використання цифрових активів фізичними та юридичними особами як інструментом інвестування, збереження коштів і здійснення розрахунків
Детальніше
#НКЦПФР
Комісія встановила нові строки подання фінансової звітності для учасників ринків капіталу
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на засіданні схвалила проєкт рішення «Щодо особливостей подання фінансової звітності деякими учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків у 2026 році»
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку будуть змінені
НБУ пропонує для громадського обговорення зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Фінансові компанії отримали додатковий час для адаптації до оновлених вимог до капіталу
Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 02 квітня 2026 року № 33, яка набирає чинності з 03 квітня 2026 року.
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа
Спрощено процедуру ініціювання платежів у відкритому банкінгу
Відповідні зміни внесені до Положення про відкритий банкінг в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.07.2025 № 80
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа
SEPA: «фінансовий безвіз» для України
Що таке SEPA і чому приєднання до Єдиної зони платежів у євро фінансово вигідно для України, що має зробити Україна для приєднання до SEPA, пояснення заступника Голови НБУ
Детальніше
#Держфінмоніторинг #Фінансовий_моніторинг
ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ: результати роботи за 2025 рік
Від оновлення підходів до аналізу — до підвищення ефективності виявлення фінансових схем
Детальніше
#Юридична_консультація
Продаж, дарування чи внесок у статутний капітал: коли співвласники не мають переважного права на частку
Внесення майна до статутного капіталу є специфічним правочином, унаслідок якого майно стає власністю товариства, а колишній власник набуває корпоративних прав
Детальніше
Post Views: 50


