Відтепер суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності, зобовʼязані стати на облік у Держфінмоніторингу
Відтепер суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності, зобовʼязані стати на облік у Держфінмоніторингу. Про це повідомив в своєму телеграм каналі представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
Кабінет Міністрів України на черговому засіданні постановою від 17.02.2023 № 144 ухвалив зміни до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Володимир Зеленський підписав закон №2736-IX, яким торгівців творами мистецтва та посередників в такій торгівлі було віднесено до суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ).
Подання суб’єктами будь-якої інформації до Держфінмоніторингу, а також доведення Держфінмоніторингом до суб’єктів запитів, рішень/доручень, та іншої інформації, визначеної Законом, здійснюється в електронній формі.
У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання суб’єктами до Держфінмоніторингу інформації в електронній формі, суб’єкт (крім суб’єкту-банку) подає її в паперовій формі згідно з відповідними візуальними формами повідомлень.
Читайте також:
Читайте далі
Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого
Загалом в Україні криптовалюта розглядається як віртуальний актив, а не як законний платіжний засіб. Розвиток ринку криптовалют спричинив активне використання
Єдиний реєстр фахівців і QR-коди для перевірки статусу ріелтора стануть новими інструментами ринку нерухомості. 27 березня 2026 року в стінах Комітету
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
