Через акаунт одного українця на криптобіржі пройшло понад 13 млн доларів, і 3,5 млн з них — це операції з підсанкційними сервісами рф та гаманцями міжнародної терористичної організації. Про це повідомив Голова Державної служби фінансового моніторингу України.
Фігурант розслідування проживає в одній з країн ЄС. Гроші заходили на його акаунт із зовнішніх криптоадрес і майже одразу йшли далі. Ні торгівлі, ні інвестицій. Обсяги, характер руху коштів і десятки задіяних адрес в тому числі вказують на обмін віртуальних активів без ліцензії.
Але головне — не ліцензія, а маршрут грошей.
Заходили вони з бірж та обмінників без верифікації клієнтів, серед яких — підсанкційні майданчики, пов’язані з рф або причетні до обходу санкцій. Виходили на некостодіальні гаманці зі зв’язками з російськими біржами. Частина переказів пішла Корпусу вартових ісламської революції — військовому формуванню Ірану, визнаному терористичною організацією.
Щоб приховати свою діяльність, особа використовувала VPN, здійснювала внутрішні перекази переважно з громадянами України та Росії, а також заходила до інших облікових записів із пристроїв, пов’язаних із її власним акаунтом.
Плюс понад 35 іноземних компаній у різних юрисдикціях, з якими вона пов’язана. Разом це має ознаки транскордонної мережі для фінансування тероризму, відмивання коштів та обходу санкцій проти росії.
Матеріали передано правоохоронним органам.
Читайте також:
