Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Офіс ефективного регулювання BRDO послідовно та системно підтримує антикорупційні ініціативи в Україні. Ухвалення Закону №3419-IX у жовтні 2023 року щодо статусу політично значущих осіб (PEP) є важливим зобов’язанням України перед Міжнародним валютним
У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного платежу. Пише «Судово-юридична газета». У Верховній Раді зареєстрували 12 травня
Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила свою позицію щодо статусу політично значущих осіб (PEP) в Україні на тлі публічного обговорення цього питання. У своєму документі АПУ підкреслила значення ефективної системи фінансового
За неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни в майновому стані передбачена адміністративна відповідальність. Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, яка
У парламенті зареєстровано законопроєкт про політичні партії, оновлену редакцію якого робоча група напрацьовувала понад шість років. За інформацією, документ під номером №14289 оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради. Серед ініціаторів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
