15 Березня, 2024 15 Березня, 2024Categories Юридична консультаціяСБУ розглядає можливість розширення повноважень у сфері протидії терористичним загрозам для державних органів та підприємств
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиНКЦПФР розповіла про запровадження регулювання віртуальних активів в Україні
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНабрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)
17 Жовтня, 2023 17 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяВРУ прийняла закон про довічний статус PEP
13 Жовтня, 2023 13 Жовтня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікаціяРада зробила крок у напрямку запровадження довічного фінмоніторингу для чиновників
21 Вересня, 2023 21 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяВерховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг політично значущих осіб
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДо Ради подано законопроект щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів FATF
13 Вересня, 2023 13 Вересня, 2023Categories Світові новини AMLШвейцарія ініціює консультації щодо боротьби з відмиванням грошей та обходом санкцій
5 Вересня, 2023 5 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПрезидент підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму