Як зазначає FATF, консолідовані процеси та процедури взаємних оцінок і подальших дій — так звані «Універсальні процедури» — базуються на процедурах FATF і визначають основні елементи, які повинні складати основу для взаємних оцінок і подальших дій, що здійснюються всіма оціночними органами.
В принципі, регіональні органи за типом FATF (FSRB) та міжнародні фінансові установи повинні використовувати ті самі або аналогічні процедури, що й FATF, для оцінки ефективності країн у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження, а також їхньої відповідності стандартам FATF. Хоча процедурні домовленості передбачають певну гнучкість, ці домовленості повинні враховувати набір основних елементів, які повинні застосовуватися до всіх оцінок. Це зобов'язання зазначено у Принципах та цілях високого рівня для FATF та регіональних органів за типом FATF , які регулюють взаємовідносини між FATF та FSRB.
FATF та FSRB повинні періодично переглядати свої процедури для виявлення поточних проблем та оновлювати свої процедури для вирішення цих проблем.
Глобальна мережа розпочала новий раунд оцінок у 2024 році, використовуючи ці оновлені Універсальні процедури.
Універсальні процедури попереднього раунду взаємних оцінок у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму та Методологія FATF 2013 року для оцінки дотримання рекомендацій FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму й надалі застосовуватимуться до країн, що проходять оцінку, та тих, хто бере участь у процесах подальших дій в рамках попереднього раунду оцінок.
Оцінювання ефективності виконання країнами рекомендацій FATF 2012 року проводиться відповідно до Методології оцінювання 2013 року.
В принципі, регіональні органи за типом FATF (FSRB) та міжнародні фінансові установи повинні використовувати ті самі або аналогічні процедури, що й FATF. Хоча процедурні домовленості мають певну гнучкість, існує набір основних елементів, які повинні застосовуватися до всіх оцінок. Це зобов'язання зазначено у Принципах та цілях високого рівня для FATF та регіональних органів за типом FATF, які регулюють взаємодію між FATF та FSRB, що були оновлені в червні 2025 року.
Ознайомитись з Універсальними процедурами за 2023 рік (зі змінами від червня 2025 року) на мові оригіналу можна за посиланням.
Завантажити Звіт по Універсальним процедурам з оновленнями від червня 2025 року за посиланням.
Ознайомитись з Принципами та цілями вищого рівня (з останнім оновленням від лютого 2019 року) за посиланням.
Читайте також:
- FATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн
- FATF оновлює Стандарти щодо Рекомендації 16 щодо прозорості платежів
- Підтримка Глобальної мережі для посилення боротьби з незаконним фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження
- FATF і MONEYVAL: підсумки пленарного засідання та нові рішення щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом
- 12-13 червня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу
- Європейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
- Глобальний індекс миру (GPI) за 2025 рік опубліковано 18 червня Інститутом економіки та миру (IEP)
- FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
