Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF
Через свої дев'ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об'єднує глобальну мережу з 205 юрисдикцій, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов'язання виконувати Рекомендації FATF.
FATF та FSRB проводять експертні оцінки на постійній основі, щоб оцінити, наскільки ефективно заходи їхніх членів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму працюють на практиці, а також наскільки добре вони виконали технічні вимоги Рекомендацій FATF.
Ця таблиця містить актуальний огляд рейтингів, які оцінювали країни, отримані за ефективністю та технічною відповідністю (останнє оновлення 28 травня 2025 року). Їх слід розглядати разом із детальними звітами про взаємну оцінку
Зведені рейтинги - формат xlsx.
Зведена таблиця оціночних рейтингів - формат pdf.
Читайте також:
Читайте далі
Шановні колеги!Щиро вітаємо працівників фондового ринку України з професійним святом! Нехай ваша компетентність, професіоналізм і відданість справі сприяють розвитку фінансового
Правку до профільного закону внесли через статтю 116 Регламенту, а в «ЄС» запевнили, що загроз вона не несе. Верховна Рада
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ Вимоги до платоспроможності страховика буде оновлено
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
